海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-039
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2016年7月18日以通讯表决方式召开，公司已于2016年7月15日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于对控股子公司海垦物流增资并更名的议案》
为将海南海垦农资有限责任公司（以下简称“海垦农资”）旗下实体网点及海垦现代物流责任有限公司（以下简称“物流公司”）的仓储物流资源有效整合，实现业务协同，提高运营效率，引进成熟电商，打造线上线下农业电子商务平台，提高公司盈利水平，公司将持有的海垦农资51%股权评估作价向物流公司增资，物流公司将更名为海胶集团商贸有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准，以下简称“海胶商贸”）。
经中联资产评估集团有限公司评估，海垦农资100%股权评估作价10,586.52万元（其中51%股权评估作价为5,399.13万元），物流公司100%股权评估作价6,626.52万元。
增资完成后，公司持有海胶商贸94.49%股权，海胶商贸持有海垦农资51%股权。
本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为云南陆航提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
云南陆航物流服务有限公司向郑州商品交易所申请2万吨库容的白糖交割库，公司为其提供1.2亿元人民币担保，承担全额连带担保责任，担保期限自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月19日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十七次
会议部分议案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，经对本次担保事项进行认真核查，我们现就以下事项发表独立意见如下：
我们对《关于为云南陆航提供担保的议案》进行了审议，认为云南陆航是公司的控股孙公司，公司为其提供的担保是正常的商业行为。公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司本次提供的担保决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
独立董事：马龙龙 毛嘉农 胡秀群
2016年7月18日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-040
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于为云南陆航提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：云南陆航物流服务有限公司（以下简称“云南陆航”）
● 本次担保金额：云南陆航向郑州商品交易所申请2万吨库容的白糖交割库，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为其提供最高不超过1.2亿元人民币的担保
● 被提供担保方未提供反担保
● 不存在其他对外担保，无逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）的全资子公司云南陆航，向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请最低保障库容2万吨的白糖交割库，市价估值约1.2亿元人民币，为保障该业务顺利开展，公司将为其提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：云南陆航物流服务有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：云南昆明经济开发区洛阳片区3号地块
法定代表人：黄财辉
注册资本金：3786.2万元
成立日期：2000年10月12日
经营范围：国际货运代理，物流方案设计，无船承运业务，集装箱堆存、管理、维修、清洗，经济信息咨询，搬运装卸，仓储理货，普通货运、货运专用运输（集装箱），出入境检验检疫代理报检，国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年12月31日，云南陆航总资产6,751.67万元，负债2,507.61万元，12月末净资产4,244.06万元，资产负债率为37.14%。2015年度净利润177.73万元。（以上数据经审计）
2016年3月31日，云南陆航的资产总额为7,035.87万元，负债总额为2,424.27万元，3月末净资产为4,611.60万元，资产负债率为34.46%，净利润为78.09万元。（以上数据未经审计）
云南陆航为物流全资子公司；公司持有物流公司90%股权。
三、担保的主要内容
（一）担保方式：全额连带担保责任；
（二）担保期限：自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内；
（三）担保额度：不超过人民币12,000万元；
（四）担保协议的主要内容与郑商所共同协商确定。
四、董事会意见
云南陆航开展此项业务，有利于其仓容的充分利用，增加仓储收益，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为云南陆航提供担保的议案》，同意为其提供担保。
五、独立董事意见
根据相关规定，经对本次担保事项进行认真核查，公司独立董事发表独立意见如下：
云南陆航是公司的控股孙公司，公司为其提供的担保是正常的商业行为。公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司本次提供的担保决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告发布之日，公司对控股子公司提供的担保总额183,958.41万元（含本次1.2亿元担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例23.04%，全部为对全资、控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月19日
