中航资本控股股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会
取消部分议案的公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-031
中航资本控股股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会
取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2016年8月2日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
考虑到对外担保事项的重要性和复杂性，基于对外担保的审慎性原则，公司董事会决定仅对公司或子公司2016年度向中航资本国际或其子公司提供担保额度进行审议，2017年度向中航资本国际或其子公司提供担保额度根据业务开展情况另行确定，并按照上市规则及公司章程的规定另行履行审批程序。因此，公司董事会决定撤销2016年第二次临时股东大会第2项议案《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司提供担保的议案》。
三、 除了取消上述议案、变更股东大会召开时间外，于2016年7月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月2日 9点 30分
召开地点：：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层第一会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月2日
至2016年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会 议资料已于2016年7月8日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：本次股东大会的第 1 项、第 2 项议案为特别决议案， 需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2016年7月19日
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-032
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第七次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2016年7月18日上午10时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于2016年度第二次股东大会取消部分议案的议案》
考虑到对外担保事项的重要性和复杂性，基于对外担保的审慎性原则，公司拟仅对公司或子公司2016年度向中航资本国际或其子公司提供担保额度进行审议，2017年度向中航资本国际或其子公司提供担保额度根据业务开展情况另行确定，并按照上市规则及公司章程的规定另行履行审批程序。
因此，公司董事会决定撤销第七届董事会第五次会议审议通过的《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司提供担保的议案》，并取消公司2016年第二次临时股东大会的相关议题。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2016年7月19日
