海欣食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-07-20 来源：上海证券报

证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2016-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会新增一项临时提案，即第2项《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》，取消原提交2016年第一次临时股东大会审议的《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议的召开时间为：2016年7月19日下午14:30

（2）网络投票时间：2016年7月18日至2016年7月19日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月19日9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月18日15:00—2016年7月19日15:00的任意时间

2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：海欣食品股份有限公司第四届董事会

5、主持人：董事长滕用雄先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21人，代表有表决权股份131,463,470股，占公司总股本的46.4864%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份127,000,000股，占公司总股本的44.9081%；

2、通过网络投票的股东17人，代表有表决权股份4,463,470股，占公司总股本的1.5783％。

3、中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计17人，代表有表决权股份4,463,470股，占公司总股本的1.5783％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下决议：

(一)审议批准《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意131,456,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中网络投票表决情况：同意4,456,670股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.8477％；反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意4,456,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.8477％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。