天津松江股份有限公司
第八届董事会第六十二次会议
决议公告
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-073
天津松江股份有限公司
第八届董事会第六十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议由董事长曹立明先生召集，并于2016年7月19日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
《天津松江股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
《天津松江股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司
董事会
2016年7月20日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-074
天津松江股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集
资金金额及用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
公司第八届董事会第六十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》，现将公司非公开发行股票募集资金金额及用途调整的具体内容公告如下：
（一）原募集资金金额及用途情况
依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司非公开发行股票募集资金金额的具体情况如下：
本次非公开发行的股票数量不超过32,219.57万股，本次发行的募集资金总额不超过270,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
■
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（二）募集资金金额及用途调整情况
根据目前证券市场情况，公司拟取消使用60,000万元募集资金增资天津恒泰汇金融资租赁有限公司。本次非公开发行募集资金金额及用途调整后具体情况如下：
本次非公开发行的股票数量不超过32,219.57万股，募集资金总额不超过210,000万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
单位：万元
■
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次非公开发行股票募集资金金额及用途调整后，非公开发行方案其他内容不变。
依据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015 年非公开发行股票相关事项的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调整，因此本次调整募集资金金额及用途相关事宜无需提交公司股东大会审议。
针对上述调整，公司制定了《天津松江股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》及《天津松江股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年7月20日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-075
天津松江股份有限公司第八届
监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第三十八次会议(以下简称“本次会议”)于2016年7月19日上午11:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司监事会
2016年7月20日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-076
天津松江股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行股票的申请已于 2016年3月18日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等有关规定，公司对2016年第一季度归属于上市公司母公司股东的净利润较上年同期出现大幅下滑的原因和调整募集资金金额及用途情况作出了专项说明，保荐机构国泰君安证券股份有限公司进行了专项核查，具体内容详见2016年7月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津松江股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》、《国泰君安证券股份有限公司关于天津松江股份有限公司关于天津松江股份有限公司非公开发行股票会后事项的说明》。
公司将随时关注非公开发行股票的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好该事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年7月20日
