上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-076

上海莱士血液制品股份有限公司

第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于2016年7月15日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年7月20日以电话和电子邮件的方式发出。

会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事以投票表决的方式，一致同意做出如下决议：

审议通过了公司《关于投资新设单采血浆站的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于投资新设单采血浆站的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十一日

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-077

上海莱士血液制品股份有限公司

关于投资新设单采血浆站的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年2月，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“公司”）收到广东省卫生和计划生育委员会签发《关于设置单采血浆站有关事项的批复》（粤卫函[2016]110号），同意上海莱士在广东省汕尾市市城区、陆河县设立单采血浆站，请上海莱士按照《血液制品管理条例》、《单采血浆站管理办法》、《单采血浆站质量管理规范》等规定进行建设和办理报批手续。

为了提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平，公司拟使用自有资金对汕尾莱士单采血浆站有限公司（“汕尾莱士”）和陆河莱士单采血浆站有限公司（“陆河莱士”）进行投资。

一、汕尾莱士单采血浆站有限公司

（一）基本情况

公司名称：汕尾莱士单采血浆站有限公司

注册地址：广东省汕尾市市城区金湖路清湖上品别墅十二街30号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周道平

注册资本：人民币2,000万元

股权结构：上海莱士占100%股权

经营范围：采集、供应血液制品生产用人血浆（具体以工商部门批准经营的项目为准）。

上述拟设立汕尾莱士的具体情况以当地工商行政部门登记注册的内容为准。

（二）投资的主要内容

1、出资方式

公司本次拟以货币出资，资金来源为自有资金。

2、投资的具体事项

公司拟使用自有资金人民币3,500万元对汕尾莱士进行投资，汕尾莱士首期注册资本2,000万元，根据项目建设进度在1~2年内再投入1,500万元。

二、陆河莱士单采血浆站有限公司

（一）基本情况

公司名称：陆河莱士单采血浆站有限公司

注册地址：广东省汕尾市陆河县和田镇广南二街路175号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周道平

注册资本：人民币2,000万元

股权结构：上海莱士占100%股权

经营范围：采集、供应血液制品生产用人血浆（具体以工商部门批准经营的项目为准）。

上述拟设立陆河莱士的具体情况以当地工商行政部门登记注册的内容为准。

（二）投资的主要内容

1、出资方式

公司本次拟以货币出资，资金来源为自有资金。

2、投资的具体事项

公司拟使用自有资金人民币3,500万元对陆河莱士进行投资，陆河莱士首期注册资本2,000万元，根据项目建设进度在1~2年内再投入1,500万元。

三、公司对汕尾莱士及陆河莱士投资的目的及对公司的影响

公司本次对汕尾莱士及陆河莱士进行投资，是为了保持单采血浆站的健康发展、提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平，有助于公司增强盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展需要、从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十一日