中国医药健康产业股份有限公司
第六届董事会第33次会议决议公告
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2016-055号
中国医药健康产业股份有限公司
第六届董事会第33次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称”公司”)第六届董事会第33次会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月20日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。
(二)本次会议通知于2016年7月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据控股股东研究提议，经董事会提名委员会审查合格，董事会提名谭星辉先生、徐明先生、高渝文先生、王宏新先生、侯文玲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举张天宇先生为公司第七届董事会职工董事，任期至第七届董事会届满。简历详见附件1。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
除职工董事张天宇先生，上述候选人均需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会审查合格，董事会提名王晓良先生、史录文先生、祝继高先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议，并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，确定在公司任职的第七届董事会非独立董事的薪酬标准为：按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放。年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于确定第七届董事会独立董事报酬的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定第七届董事会独立董事的年度报酬为10万元人民币（税前），每3个月支付一次，每年支付四次。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司本次董事会会议审议的议案涉及股东大会职权，尚需提交股东大会审议，故提议于2016年8月8日召开公司2016年第三次临时股东大会对相关事项予以审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年7月21日
附件1：第七届董事会非独立董事候选人及职工董事简历
附件2：第七届董事会独立董事候选人简历
附件：第七届董事会非独立董事候选人及职工董事简历
一、非独立董事候选人简历
1、谭星辉先生，54岁，博士，高级工程师。
曾任中国联通计划部部长、运行维护与互联互通部总经理；中国联通（香港）集团公司执行董事、副总裁；中国联通股份有限公司董事、副总裁；中国联通股份有限公司重庆分公司总经理、党委副书记；中国联通市场营销部总经理、中国邮电器材集团公司总经理、党组书记。
现任任中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组成员、副总经理、公司董事、董事长职务。
2、徐明先生，51岁，硕士，高级会计师，注册会计师。
曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总经理及职工董事、公司董事。
3、高渝文先生，50岁，硕士，高级经济师。
曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业本部副总经理、总经理、党委副书记。现任公司董事、总经理、党委副书记。
4、王宏新先生，50岁，硕士。
曾任公司综合贸易部总经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理。
5、侯文玲先生，51岁，硕士，高级会计师。
曾任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司总会计师、董事会秘书。
二、职工董事简历
张天宇先生，40岁，大学本科。
曾任公司政治工作部副主任、党群工作部主任、工会副主席、公司职工监事。现任公司人力资源部总经理、职工董事。
附件2：第七届董事会独立董事候选人简历：
一、王晓良先生，61岁，医学博士。
曾任中国医学科学院药物研究所所长，北京协和药厂法人代表，国家新药开发工程技术中心主任。现任中国医学科学院药物研究所研究员、博士导师、中国药理学会常务理事，生化与分子药理学专业委员会主任委员；中国药学会副理事长，老年药学专业委员会主任；亚洲药学家联盟副理事长等职。
2013年8月至今担任公司独立董事。
二、史录文先生，53岁，教授，博士研究生导师。
现任北京大学医药管理国际研究中心主任、北京大学药学院药事管理与临床药学系主任；兼任国家卫生计生委医改、药物政策专家委员会、国家食品药品监督管理局医改专家组、国家卫计委合理用药专家委员会临床药学专家组专家、北京市食品药品安全专家委员会委员、中国医药创新促进会医药政策专业委员会主任委员、中国药学会药事管理专业委员会委员副主任委员、中国药学会理事。
2015年12月至今任公司独立董事。
三、祝继高先生，34岁，教授，会计学博士。
现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师。财政部2015年全国会计领军(后备)人才(学术类)。曾获得“北京高校第八届青年教师教学基本功比赛一等奖”，“商务部商务发展研究成果奖”和“中国会计学会优秀论文”等多项省部级奖励。主持国家自然科学基金和北京市哲学社会科学规划项目等科研项目。
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2016-056号
中国医药健康产业股份有限公司
第六届监事会第18次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第18次会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月20日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2016年7月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。
根据控股股东研究提议，监事会提名强勇先生、黄梅艳女士、康学敏先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举刘超先生、常芙蓉女士为公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会届满。简历详见附件。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于确定第七届监事会成员薪酬标准的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，确定在公司任职的第七届监事会监事的薪酬标准为：按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放，年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
2016年7月21日
附件：第七届监事会监事候选人及职工监事简历
附件：第七届监事会监事候选人及职工监事简历
一、监事候选人简历
1、强勇先生，51岁，大学本科，高级会计师。
曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企业集团审计部部长。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理、公司监事、监事会主席。
2、黄梅艳女士，52岁，硕士。
曾任中国通用(集团)控股有限责任公司战略发展总部副总经理。现任中国通用(集团)控股有限责任公司风险管控和信息管理总部总经理、公司监事。
3、康学敏先生， 45岁，硕士，高级会计师，注册会计师。
曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理总部财务部经理。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理总部副总经理、公司监事。
二、职工监事简历：
1、刘超先生，45岁，大学本科。
曾任公司总裁办公室主任、高级调研经理、企业发展部总经理。现任公司运营总监、职工监事。
2、常芙蓉女士，44岁，硕士，高级会计师，注册会计师。
曾任中瑞岳华会计师事务所部门副经理、公司审计监察部副总经理、总经理。现任公司审计部及纪检监察室总经理、职工监事。
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2016-057号
中国医药健康产业股份有限公司
关于选举第七届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2016年8月8日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，近期公司召开了职工代表大会会议，选举张天宇先生担任公司第七届董事会职工董事（简历详见附件）。
张天宇先生将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的其他八名非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会期满。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年7月21日
附件：第七届董事会职工董事简历
附件：第七届董事会职工董事简历
张天宇先生，40岁，大学本科。
曾任公司政治工作部副主任、党群工作部主任、工会副主席、公司职工监事。现任公司人力资源部总经理、职工董事。
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2016-058号
中国医药健康产业股份有限公司
关于选举第七届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2016年8月8日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
近期，公司召开职工代表大会会议，选举刘超先生、常芙蓉女士担任公司第七届监事会职工监事（简历详见附件）。上述两名职工监事将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
2016年7月21日
附件：第七届监事会职工监事简历
附件：第七届监事会职工监事简历
一、刘超先生，45岁，大学本科。
曾任公司总裁办公室主任、高级调研经理、企业发展部总经理。现任公司运营总监、职工监事。
二、常芙蓉女士，44岁，硕士，高级会计师，注册会计师。
曾任中瑞岳华会计师事务所部门副经理、公司审计监察部副总经理、总经理。现任公司审计部及纪检监察室总经理、职工监事。
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2016-059号
中国医药健康产业股份有限公司关于召开
2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月8日 14点00分
召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月8日
至2016年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2016年7月20日召开的公司第六届董事会第33次会议及监事会第18次会议审议通过。相关内容详见2016年7月21日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(二)登记时间：2016年8月2日9:00-11:00，13:00-16:00。
(三)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）
联系电话：010-67164267
传 真：010-67152359
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年7月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月8日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
联系电话： 联系电话：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
