广州汽车集团股份有限公司

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-053

H股简称：广汽集团 H股代码：02238

债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股 113009、191009

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第四届董事会第27次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”）第四届董事会第27次会议于2016年7月22日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于广汽乘用车新疆项目的议案》，同意全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司成立新疆分公司并报经相关主管部门批准后开展项目实施，项目一期总投资10.87亿元，资金来源由本公司统筹考虑。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于广汽集团高级管理人员中长期规划奖励发放方案的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于广汽集团高级管理人员董事会特别贡献奖发放方案的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于子公司广汽商贸承租广汽工业集团部分物业的议案》，同意全资子公司广州汽车集团商贸有限公司承租控股股东广州汽车工业集团有限公司权属的圣丰广场第35-36层写字楼，两层写字楼面积合计2,838.23平方米，每月租金36.17万元（租赁价格以经备案的资产评估报告为准），租赁期限六年。

本议案为关联交易议案，由7名非关联董事表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《关于向番禺区化龙镇复甦小学捐资助学项目的议案》，同意向广州市番禺区化龙镇复甦小学支持捐资助学款人民币1000万元。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016年7月22日