东睦新材料集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-048

东睦新材料集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票申请

获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年7月22日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1321号），批复内容如下：

一、核准你公司非公开发行不超过4,900万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

本公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并根据发行进展及时履行信息披露义务。

发行人和保荐机构联系方式：

1、发行人：东睦新材料集团股份有限公司

联系人：曹阳、黄永平、张小青

电话：0574-87841061

传真：0574-87831133

2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

项目保荐代表人：饶宇、朱桢

发行联系人：资本市场部

电话：021-2321 9490、021-2321 9496

传真：021-6360 8081

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月22日

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-049

东睦新材料集团股份有限公司

关于召开公司2016年第二次临时股东大会

通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，公司于2016年7月19日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：（临）2016-046。公司2016年第二次临时股东大会议案涉及选举公司第六届董事会董事（包括独立董事）和公司第六届监事会监事，并实行累积投票。

现将公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》中附件“ 授权委托书”更正如下：

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月5日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

公司于2016年7月19日发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：（临）2016-046），除附件“ 授权委托书”作上述更正之外，该公告的其他内容不变。

因公司对2016年第二次临时股东大会通知中“授权委托书”的更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月22日