北京众信国际旅行社股份有限公司
关于2016年第五次临时股东大会决议的公告

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-091

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于2016年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年7月22日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年7月21日下午15:00至2016年7月22日下午15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事、财务总监何静女士

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共9人，代表股份161,773,740股，占公司有效表决权股份总数的19.1685%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共9人，代表股份161,773,740股，占公司有效表决权股份总数的19.1685%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于组建企业集团的议案》；

为了增强企业字号在全国范围内的保护力度，提高“众信旅游”品牌知名度，提升品牌价值，增强企业整体竞争能力，同意以上市公司主体北京众信国际旅行社股份有限公司为核心企业，组建企业集团。企业集团名称： “众信旅游集团”，集团简称“众信集团”（已取得工商行政管理部门的名称核准）。

表决结果：

赞成票：161,773,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

（1）同意上市公司主体北京众信国际旅行社股份有限公司（即拟组建的企业集团的核心企业）更名为众信旅游集团股份有限公司（已取得工商行政管理部门的名称核准）。

（2）同意上市公司主体英文名称由Beijing UTour International Travel Service Co., Ltd. 变更为 UTour Group Co., Ltd.。

（3）同意上市公司主体北京众信国际旅行社股份有限公司下属全部分公司/门市部/营业部由北京众信国际旅行社股份有限公司XX分公司/门市部/营业部全部相应更名为众信旅游集团股份有限公司XX分公司/门市部/营业部。

公司证券简称和证券代码保持不变。

表决结果：

赞成票：161,773,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》；

（1）因上市公司主体更名及换发了三证合一后的营业执照，将《公司章程》修订如下：

■

（2）同意授权公司董事会办理集团公司登记、公司更名、《公司章程》备案及公司分公司/门市部/营业部更名等相关工商变更登记事项。

表决结果：

赞成票：161,773,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；

反对票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所周宁、范玲莉律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司

2016年7月23日