湖南百利工程科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-019

湖南百利工程科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2016 年 7 月15日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2016 年 7月 22日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订<湖南百利工程科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于制定<湖南百利工程科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于制定<湖南百利工程科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《关于制定<湖南百利工程科技股份有限公司董事会独立董事年报工作制度>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过了《关于制定<湖南百利工程科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《关于制定<湖南百利工程科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过了《关于制定<湖南百利工程科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1.《湖南百利工程科技股份有限公司信息披露管理制度》

2.《湖南百利工程科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

3.《湖南百利工程科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

4.《湖南百利工程科技股份有限公司董事会独立董事年报工作制度》

5.《湖南百利工程科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

6.《湖南百利工程科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》

7.《湖南百利工程科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十五日