无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于修改公司章程的补充公告
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-016
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于修改公司章程的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。修改后的《公司章程》全文已于2016年7月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。由于工作疏忽，公司未将经过修改的具体条款作出说明，现将具体修改内容补充公告如下：
1、原章程1.02条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，执照号为：320200000171045。
现修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在无锡市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。统一社会信用代码为：913202006816377193。
2、原章程1.03条：公司于【核准日期】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。
现修改为：公司于2016年5月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,705万股，于2016年7月1日在上海证券交易所上市。
3、原章程1.06条：公司注册资本为【】万元人民币（以下简称“元”）。
现修改为：公司注册资本为14,816万元人民币（以下简称“元”）。
4、原章程2.02条：经国家工商行政管理部门依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：电器产品、模塑材料及模塑制品的研发、技术服务和技术转让；开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工；电子、电器元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营。
先修改为：经国家工商行政管理部门依法登记，公司经营范围是：电器产品、模塑材料及模塑制品的研发、技术服务和技术转让；开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工；电子、电器元器件的制造、加工；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门经批准后方可开展经营活动）
5、原章程3.06条：公司股份总数为【】万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为14,816万股，均为普通股。
6、原章程4.38条：股东大会由董事会召集的，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副董事长亦不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本章程使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权股份总数过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
现修改为：股东大会由董事会召集的，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长亦不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本章程使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权股份总数过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
7、原章程7.09条：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括2名股东代表和1名公司职工代表。股东代表监事由股东大会选举产生；职工代表通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
现修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括2名股东代表和1名公司职工代表。股东代表监事由股东大会选举产生；职工代表通过职工代表大会民主选举产生。
8、原章程9.08条：公司在中国证监会指定的媒体范围内，确定【 】报纸和【 】网站作为公司披露公告和信息的媒体。
现修改为：公司在中国证监会指定的媒体范围内，确定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）作为公司披露公告和信息的媒体。
9、原章程所有“总经理”改为“经理”，所有“副总经理”改为“副经理”。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2016年7月26日
