木林森股份有限公司
关于公司控股股东部分股票
办理股票质押式回购业务的公告

股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2016-055

木林森股份有限公司

关于公司控股股东部分股票

办理股票质押式回购业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东孙清焕先生通知，孙清焕先生将其所持有的公司首发前个人类限售股43,060,000股（占其本人持股总数的12.04%，占公司股本总额的8.15%）质押予平安证券有限责任公司进行融资。孙清焕先生已于2016年7月22日与平安证券有限责任公司签署了《平安证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书》。本次交易的交易起始日为2016年7月22日，购回日期为2019年7月22日。上述质押已在平安证券有限责任公司办理了相关手续。

截止本公告出具之日，孙清焕先生持有公司 357,710,300 股股份（其中孙清焕先生直接持有公司 355,660,700股，通过中山市榄芯实业投资有限公司间接持有公司2,049,600股），占公司股本总额的 67.71%，其中355,660,700股为公司首发前个人类限售股，2,049,600股为公司首发前机构类限售股。

此次孙清焕先生合计质押43,060,000股，截止本公告出具之日，孙清焕先生处于质押状态的股份合计112,064,300股，占孙清焕先生所持公司股份总额的31.33%，占公司股本总额的21.21%。

特此公告！

木林森股份有限公司董事会

2016年7月27日

证券简称：木林森    证券代码：002745      公告编号：2016-056

木林森股份有限公司关于

公司投资的企业对外重大投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

根据公司发展战略规划，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）、和谐浩数投资管理（北京）有限公司、义乌市国有资本运营中心共同发起设立了义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐明芯”），投资于LED行业的优质企业或优质资产。（详见公司于2016年7月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《木林森股份有限公司关于认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的公告》）。公司为和谐明芯的有限合伙人（LP），目前已认缴和谐明芯125,000万元出资。

和谐明芯的子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）于德国时间2016年7月26日与OSRAM GmbH（一家根据德国法律成立的企业）、OSRAM SYLVANIA INC. （一家根据美国法律成立的企业）签署了股份收购协议，向二者收购LEDVANCE GmbH（一家根据德国法律成立的企业）、LEDVANCE LLC（一家根据美国法律成立的企业）（LEDVANCE GmbH和LEDVANCE LLC以下合称为“LEDVANCE”）的全部股份。

二、投资标的基本情况

OSRAM系全球领先的照明企业，总部位于德国慕尼黑，于2013年起从西门子系统剥离独立发展，其产品广泛使用在公共场所、办公室、工厂、家庭以及汽车照明各领域。2016年，OSRAM主要经营实体OSRAM GmbH、OSRAM SYLVANIA INC.将其部分灯具业务剥离后成立了LEDVANCE GmbH、LEDVANCE LLC。

LEDVANCE GmbH、LEDVANCE LLC主要业务包括传统光源业务、LED照明光源及灯具业务、智能家居灯具业务等，拥有覆盖全球的销售渠道、客户网络以及强大的品牌影响力。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资完成后，公司可通过和谐明芯间接分享相应的投资收益。同时，公司可藉此加强市场拓展与合作，进一步提升公司主营业务的核心竞争力。

四、对外投资的风险分析

（一）明芯光电本次对外投资尚需有关机构审核批准或备案；

（二）明芯光电本次对外投资存在因时间因素或行业环境发生重大变化，导致投资后不能实现预期效益的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2016年7月27日

股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2016-057

木林森股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2016年7月29日届满，公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行，为有利于各项工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉履行董事、监事及高级管理人员之义务与职责。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2016年7月27日