广东新宝电器股份有限公司
关于调整公司经营范围并修订《公司章程》
部分条款的公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）039号

广东新宝电器股份有限公司

关于调整公司经营范围并修订《公司章程》

部分条款的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、广东新宝电器股份有限公司于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了《广东新宝电器股份有限公司2015年度利润分配预案》，以2015年12月31日的公司总股本442,001,200股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。新增股份已于2016年5月31日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由442,001,200股增至574,601,560股，公司注册资本由442,001,200元增至574,601,560元。

二、公司于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司经营范围在原基础上增加“机械设备”。

三、《公司章程》中相应的条文具体修订如下：

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特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年7月27日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）040号

广东新宝电器股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了《广东新宝电器股份有限公司2015年度利润分配预案》，以2015年12月31日的公司总股本442,001,200股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。新增股份已于2016年5月31日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由442,001,200股增至574,601,560股，公司注册资本由442,001,200元增至574,601,560元。

公司于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司经营范围在原基础上增加“机械设备”。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字 [2015]121号）等相关文件的要求，公司已于近日办理完毕工商变更登记和“三证合一”事项的相关手续，并取得了广东省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91440000617653845D的《营业执照》。换领后的《营业执照》的具体信息如下：

统一社会信用代码：91440000617653845D

名称：广东新宝电器股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（A股并购）

住所：佛山市顺德区勒流镇政和南路

法定代表人：郭建刚

注册资本：伍亿柒仟肆佰陆拾万壹仟伍佰陆拾元人民币

成立日期：1995年12月11日

营业期限：长期

经营范围：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年7月27日