新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
2016-07-28
来源：上海证券报
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2016-026
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年7月21日发出通知，于2016年7月27日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举郑术建董事为公司董事长（简历见《青松建化第五届董事会第十六次会议决议公告》）。
二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举战略委员会主任委员的议案》，选举郑术建董事为公司战略委员会主任委员。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2016年7月27日
