深圳汇洁集团股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2016-024
深圳汇洁集团股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2016年7月27日下午14：00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月27日上午 9：30 至 11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月26日下午 15：00 至 2016年7月27日下午 15：00期间的任意时间
2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室
3．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长吕兴平先生
6．本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共15人，代表股份154,587,107股，占上市公司总股份的71.5681％。
其中：(1)出席现场会议的股东共12人，代表股份154,406,107股，占上市公司总股份的71.4843％；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，代表股份181,000股，占上市公司总股份的0.0838％。
2．中小投资者出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（或股东代理人，下同）共5人，代表股份237,107股，占上市公司总股份的1.098％。
其中： (1)出席现场会议的中小投资者共2人，代表股份56,107股，占上市公司总股份的0.0260％；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的中小投资者共3人，代表股份181,000股，占上市公司总股份的0.0838％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员和国信证券股份有限公司保荐代表人、北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议以普通决议审议并通过了以下议案：
议案一:《关于补选监事的议案》
本次监事选举采取累积投票制，会议选举廖伟华、郑伟芳为监事，其任职在股东大会选举通过之日起生效，任期与第二届监事会任期一致。
表决结果如下：
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四、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．深圳汇洁集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2．北京市君泽君（深圳）律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2016年7月27日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2016-025
深圳汇洁集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年7月27日下午16:00时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于选举监事会主席的议案》
经公司2016年第一次临时股东大会表决通过，选举廖伟华、郑伟芳为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会任期一致。
根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现选举监事廖伟华为第二届监事会主席，其任职在监事会投票选举通过之日起生效，任期与第二届监事会任期一致。
《关于选举公司监事会主席的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
2016年7月27日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2016-026
深圳汇洁集团股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年7月27日下午16:00时在公司会议室现场会议形式召开，经监事会投票选举通过，选举廖伟华先生为第二届监事会主席，其任职在监事会选举通过之日起生效，任期与第二届监事会任期一致。
廖伟华先生简历及基本情况
廖伟华先生，1963年出生，中国国籍，本科学历，2011年入职公司，现任江西曼妮芬服装有限公司总经理；持有本公司的股份22.5万股；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
2016年7月27日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2016-027
深圳汇洁集团股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事胡大新先生由于个人原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务,公司监事张艳霞女士因个人原因,申请辞去公司监事职务。
公司监事会对胡大新先生、张艳霞女士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
2016 年7月 11日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名廖伟华先生、郑伟芳女士为公司监事候选人。
2016 年 7 月 27 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过《关于补选监事的议案》,同意选举廖伟华先生、郑伟芳女士为公司第二届监事会监事。
廖伟华先生简历及基本情况
廖伟华先生，1963年出生，中国国籍，本科学历，2011年入职公司，现任江西曼妮芬服装有限公司总经理；持有本公司的股份22.5万股；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
郑伟芳女士简历及基本情况
郑伟芳女士，1979年出生，中国国籍，本科学历，2009年入职公司，现任公司人力资源总监；持有本公司的股份500股；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2016年7月27日
