北京天坛生物制品股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：临2016-044

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2016年度第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年7月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司亦庄厂区办公楼6层会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

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(四) 本次会议由董事会召集，董事魏树源先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市兰台律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长魏宝康、董事杨晓明、崔萱林、吴永林、独立董事沈建国、王立彦因公务未能出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事谢贵林因公务未能出席会议；

3、 公司董事会秘书出席了会议，公司其他部分高管人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于设立全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案属普通决议，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：吴姣娜、张晗

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

北京天坛生物制品股份有限公司

2016年7月28日