成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-060号
成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第十六次会议于2016年7月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2016年半年度报告》全文及摘要。
（具体内容详见同日刊登的《2016年半年度报告》摘要，《2016年半年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2016年7月29日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-061号
成都博瑞传播股份有限公司
八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第十三次会议于2016年7月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2016年半年度报告》全文及摘要。
监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2016年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《关于2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2016年7月29日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-062号
成都博瑞传播股份有限公司
关于2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订稿）》的规定，成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司或本公司)编制了截至 2016年6月 30 日止的《关于2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经成都市国有资产监督管理委员会以《成国资［2012］83号》文批准以及经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2013] 1206号》文核准，本公司于2013年10月对包括控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司在内的7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票55,352,480股，每股面值人民币1元，每股发行价格为19.15元，非公开发行股票募集资金人民币1,059,999,992.00元，扣除各项发行费用共计30,003,129.60元后，实际收到募集资金净额为人民币1,029,996,862.40元。上述募集资金已于 2013 年 10月23日存入公司设立的募集资金专户，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(已更名为四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）)对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2013）76号”《验资报告》。
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2016年6 月 30 日，公司本年度共使用募集资金0.00元，募集资金专用账户余额为47,375,077.79元，本年度募集资金使用及余额情况如下：
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二、募集资金管理情况
1、 募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订稿）》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
经2013年1月21日召开的2012年第一次临时股东大会授权，公司于2013年10月25日与兴业银行成都分行、华西证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
2、募集资金专户存储情况
截止 2016年6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额明细情况列示如下（金额单位人民币元）：
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注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币16,102,339.60元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年1-6月共使用募集资金0.00万元，募集资金使用情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2016年7月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：募集资金实现效益根据漫游谷2016年1-6月实现的扣除非经常性损益后的净利润为依据进行计算。
注2：根据公司于2012年10月22日与北京漫游谷信息技术有限公司（以下简称漫游谷）、深圳市世纪凯旋科技有限公司和自然人张福茂、姬凯、阮玫、王佳木、黄明明签订的《购股协议》以及于2013年7月8日签订的《购股协议补充协议》，公司收购漫游谷股权采用业绩对赌的方式分期收购，业绩对赌期间为2012年-2015年，漫游谷70%的股权收购于2013年10月完成，后续30%的股权收购于2015年7月完成（募集资金支付不足部分使用自有资金支付）。
因2016年度没有对赌考核业绩目标，根据《成都博瑞传播股份有限公司购买北京漫游谷信息技术有限公司股权项目资产评估报告书》（中和评报字（2012）第BJV1046号）评估的2016年净利润19,274万元，以募集资金支付部分对应的股权收购比例为依据进行计算，公司收购漫游谷股权2016年度的预计效益为17,953.47万元。截止报告日，由于漫游谷2015年度的业绩考核尚未完成，售股股东（原股东）根据购股协议及补充协议需支付的补偿款尚未最终确定，故股权收购对应的募集资金与自有资金支付比例以及相应的预计效益和实际效益以暂估数为依据计算。2016年1-6月未达预计效益，主要系游戏行业竞争加剧，公司老产品生命期缩短、营收下滑加快；新产品方面，继续坚持走“精品”路线，延长了部分在研项目的研发周期，以致未能按计划时间上线运营，导致新增收入下降。
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-063号
成都博瑞传播股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年7月27日收到公司副总经理魏啸先生递交的辞职申请。魏啸先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，魏啸先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。魏啸先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司及董事会谨此对魏啸先生在其任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2016年7月29日
