上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二次
会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-030号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年7月18日发出会议通知，会议于2016年7月28日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于增加2016年度子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
公司2015年年度股东大会已审议通过《关于预计公司2016年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，公司根据对各个子公司的持股比例提供担保，预计2016年度需提供的担保总额不超过15.5亿元，以实际发生为准，并授权公司管理层办理有关担保手续。公司担保对象为：
上海置信节能环保有限公司11.5亿元；
上海置信电力建设有限公司4亿元。
为满足全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）2016 年经营发展的需要，保证其各项生产经营活动的顺利进行，公司新增武汉南瑞对其全资子公司的担保额度，预计需提供的担保总额不超过6000万元，以实际发生为准。武汉南瑞担保对象为：
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司6000万元。
为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续。
以上授权担保仅限于武汉南瑞对其全资子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。
二、审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见如下：
我们认为，公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，主要用于置换银行短期借款，有助于改善资本结构，降低资金成本。董事会审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于申请发行超短期融资券的议案》，并提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于注销全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司电力新材料分公司的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
四、审议并通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2016年7月28日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-031号
上海置信电气股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，现将具体情况公告如下：
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高公司资金管理效率，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、发行方案
1、注册规模：注册金额不超过人民币5亿元的超短期融资券；
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行；
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
4、发行期限：注册有效期为2年，可在2年内分期发行, 每期发行期限不超过270天；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；
6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
7、募集资金用途：主要用于置换银行短期借款，改善资本结构，降低资金成本。
二、授权事宜
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权公司总经理办理发行具体事项，包括但不限于：在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度及有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定公司发行超短期融资券的中介机构、发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途以及相关事宜，签署所有必要的法律文件，办理必要的手续，并按规定进行信息披露等。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
本次超短期融资券的发行已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
四、独立董事意见
公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，主要用于置换银行短期借款，有助于改善资本结构，降低资金成本。董事会审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
同意《关于申请发行超短期融资券的议案》，并提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于发行超短期融资券的独立意见
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2016年7月28日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-032号
上海置信电气股份有限公司
关于注销全资子公司国网电力科学
研究院武汉南瑞有限责任公司
电力新材料分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）为促进全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）业务的发展，结合整体发展布局，进一步优化资源配置，清理低效无效资产，决定注销国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司电力新材料分公司（以下简称“电力新材料分公司”），现将具体情况公告如下：
一、基本情况介绍
电力新材料分公司位于武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村，由武汉南瑞于2014年1月设立，作为其新材料生产服务载体。电力新材料分公司经营范围为电力装备研发设计、制造、销售；新材料、电缆附件、复合绝缘子制造销售。
2015年1月，武汉南瑞成立武汉南瑞电力工程技术装备有限公司（以下简称“电力装备公司”），经营范围包含了电力新材料分公司的所有业务，并进行了延伸、扩展和新增。根据产业发展需要，电力新材料分公司与电力装备公司实行一体化运行，其员工及所有业务均转入电力装备公司，已无存续实体。
截至2016年5月31日，电力新材料分公司资产总额880万元，其中应收账款123万元、存货328万元、固定资产净值427万元。负债总额660万元，其中应付账款412万元、预收账款270万元，所有者权益219万元。
二、本次注销电力新材料分公司的相关安排
1、注销方式：拟成立清算小组，按照法定程序注销电力新材料分公司。
2、人员安置方案：电力新材料分公司员工整体转入电力装备公司，无需另行安置。
3、资产、债权债务处置方案：电力新材料分公司2016年1-5月无新签合同，部分未执行完毕合同由电力装备公司协助执行。公司将电力新材料分公司债权债务、未执行完合同进行清理后整体转入武汉南瑞，并按照依法合规程序进行清算，确保无任何遗留问题后注销。
4、公司董事会授权清算组按上述原则拟订清算方案及办理后续注销电力新材料分公司事宜。
三、注销电力新材料分公司的目的及对公司的影响
1、本次注销电力新材料分公司，有利于优化武汉南瑞产业布局，提升资源利用效率，减少低效无效投资、提升公司业绩。
2、本次注销电力新材料分公司不会对公司当期损益产生实质性影响。
四、审议程序
公司于2016年7月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司电力新材料分公司的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
本事项无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2016年7月28日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2016-033号
上海置信电气股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月17日 14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月17日至2016年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，《置信电气第六届董事会第二次会议决议公告》于2016年7月29日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、登记时间：2016年8月12日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
3、登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）
4、联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
5、联系人：周小姐
六、其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系人：仲华 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2016年7月28日
附件1：授权委托书
报备文件：置信电气第六届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月17日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
