广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-035
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第九次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016年7月18日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2016年7月28日上午10:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2016年半年度报告及其摘要>的议案》；
公司董事会同意对外报出《公司2016年半年度报告》、《公司2016年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
2、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-036
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届监事会第八次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016年7月18日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2016年7月28日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
(一) 审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号—年度报告的内容与格式特别规定（2015年修订）》 等有关规定，对公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
1. 公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2016年上半年的经营成果和财务状况等事项。
3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见2016年7月29日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司2016年半年度报告全文》及《公司2016年半年度报告摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
(二) 审议通过《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见2016年7月29日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
监事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-037
广东邦宝益智玩具股份有限公司
2016年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和相关格式指引的规定，将本公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400万股，发行价为每股人民币13.97元，共计募集资金335,280,000.00元，扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为311,798,800.00元，上述募集资金于2015年12月4日全部到账，减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后，公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大华验字〔2015〕000583号”《验资报告》。
截止2016年6月30日，公司募集资金专户对账单余额18,206,670.05元，以及募集资金进行现金管理共137,000,000.00元；募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）938,920.02元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“管理制度”）。
募集资金到位后，公司分别与中国民生银行汕头分行、交通银行汕头广厦支行以及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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三、2016年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
截至2016年6月30日止，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十九日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：广东邦宝益智玩具股份有限公司
金额单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。
