天津天海投资发展股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：６００７５１ ９００９３８ 证券简称：天海投资 天海Ｂ 编号：临２０１６－０８１
天津天海投资发展股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）Ａ股股票（股票代码：６００７５１，证券简称：天海投资）于２０１６年７月２８日、２０１６年７月２９日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，属于股票交易异常波动。
经本公司自查并向本公司控股股东及实际控制人发函核实，确认截止本公告披露日，本公司除已披露的重大资产购买暨关联交易的事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
２０１６年７月２８日、２０１６年７月２９日，本公司Ａ股股票股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％。根据《上海证券交所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司自查及向本公司控股股东、实际控制人核实情况如下：
１、目前本公司重大资产购买暨关联交易事项正在进行中，《天津天海投资发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及其摘要等相关配套文件已于２０１６年７月５日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》进行了详细披露。
２、经本公司自查，公司目前生产经营活动正常；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除本公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
３、经向本公司控股股东、实际控制人函证确认，除目前本公司已经披露并按计划推进的重大资产购买暨关联交易的事项外，控股股东、实际控制人不存在涉及本公司的应当披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
４、本公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，本公司未发现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件。
５、经本公司核实，未发现本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间买卖本公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司除已经披露并按计划推进的重大资产购买暨关联交易的事项外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》，有关本公司信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
２０１６年７月３０日
证券代码：６００７５１ ９００９３８ 证券简称：天海投资 天海Ｂ 公告编号：２０１６－０８２
天津天海投资发展股份有限公司
２０１６年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１６年７月２９日
（二）股东大会召开的地点：天津市和平区南京路２１９号天津中心写字楼２８０１公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长兼首席执行官郭可先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事７人，出席３人，董事长刘小勇先生、副董事长陈晓敏先生、董事兼总裁刘亮先生、独立董事郑春美女士因公务未能出席本次会议；
２、公司在任监事３人，出席２人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议；
３、副总裁兼财务总监赵坤先生、董事会秘书武强先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
２、议案名称：关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
３、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
４、议案名称：关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
４．０１、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
４．０２、议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
■
４．０３、议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
■
４．０４、议案名称：定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
■
４．０５、议案名称：收购资金的来源
审议结果：通过
表决情况：
■
４．０６、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
５、议案名称：关于《天津天海投资发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
６、议案名称：关于本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
７、议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
８、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
９、议案名称：关于本次重大资产购买准则差异鉴证报告、评估报告等报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
１０、议案名称：关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
１１、议案名称：关于接受控股股东或其关联方为公司及公司子公司申请金融机构贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
１２、议案名称：关于签署附条件生效的《合并协议及计划》（ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ ＡＮＤ ＰＬＡＮ ＯＦ ＭＥＲＧＥＲ）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
１３、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
１４、议案名称：关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
１５、议案名称：关于公司与上海德潼投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司签署《上海标基投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及设立本次重大资产购买相关实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况”。
１－１５项议案及第４项议案的６个子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
海航物流集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司已对第１１项议案回避表决；国华人寿保险股份有限公司已对１－１０项、１２－１５项及第４项议案下的６子议案回避表决。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬、赵芙菊
２、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书；
天津天海投资发展股份有限公司
２０１６年７月３０日
