亿阳信通股份有限公司2016年半年度报告摘要

亿阳信通股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600289 公司简称：亿阳信通

一重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

２．１公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２前十名股东持股情况表

单位： 股

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三管理层讨论与分析

报告期内，公司主营行业领域保持平衡发展状态，据工业与信息化统计数据显示，今年１—５月份，软件业务收入同比增长１４．９％，其中软件产品收入同比增长１２．３％，信息技术服务收入同比增长１５．５％。

电信运营商传统主业已接近天花板，市场趋于饱和，不转型将面临巨大业绩下滑压力。在电信运营商转型过程中，也给公司带来的新的市场机会和市场空间。公司重点投入的智慧城市、大数据业务、网络安全业务等都有广泛的发展机会。据中国产业调研网发布的《２０１６－２０２２年中国通信大数据市场调查研究及发展前景趋势分析报告》分析认为，通信大数据２０１５年既已完成破局，２０１６年将进入实质性商业阶段。尤其随着十三五期间“国家大数据战略”的深入推进，通信大数据市场将迎来飞跃。预计，２０１６年通信大数据产业市场规模将达３４２亿元，较２０１５年增长１６３％，其中大数据基础设施占比６０．５％，市场规模将达２０７亿元，大数据软件占比２９．５％，市场规模将达１０１亿元，大数据应用占比１０％，市场规模将达３４亿元。

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，积极贯彻落实“四轮驱动”战略，推动事业部改革，规划事业部三年发展目标，为公司可持续发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入６２，６４４万元，较上年同期增长４．７０％；实现归属于母公司股东的净利润１，８２１ 万元，较上年同期增长３７．４３％；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润１，８０６ 万元，较上年同期增长３２．４０％。

报告期内，公司重点开展工作如下：

１、市场格局：

传统通信领域，在完善４Ｇ网络、强力提升有限宽带等支撑能力上提供业界领先支撑系统的同时，网络优化日常服务领域已形成规模服务能力；电信大数据分析平台，接连收获运营商集中性能、客户感知类、数据中心类合同；在此基础上，之前布局的交通视频类大数据、金融征信类大数据均已找到实际试点。报告期内，公司加入了中关村大数据等产业联盟，与产业内上下游企业形成了合作联盟关系。智慧城市在新疆五家渠签署新的战略合作协议，大数据智慧城市观测平台即将发布；信息安全领域完成在大数据安全、工控安全、情报分析等技术储备与研究，开始市场布局。

传统ＯＳＳ和网优在运营商的市场地位进一步夯实，大数据、信息安全以及智慧城市完成技术储备以及行业和市场布局，将有较好的增长趋势。

通信基础软件与服务领域：

报告期内，公司在巩固通信运营商传统网管系统优势地位的同时，挖掘出新的利润增长点，实现了由传统网络管理向业务管理的拓展，接连中标河南移动有线业务网络支撑保障平台项目、中移（杭州）信息技术有限公司智能运维支撑平台项目，为运营商的网络及业务管理和运营提供了有利保障。同时，公司积极拓展网优服务领域，上半年接连中标中国移动浙江日常优化服务项目、中国移动集团设计院网络优化服务项目、中国移动陕西公司第三方优化服务项目、中国移动吉林公司网络优化服务项目、中国移动云南公司昆明分公司网络客户感知问题整治专项等多个项目，依托于融合大数据、云计算、人工智能技术的网优云平台，有效帮助运营商降低网优成本，提升网络质量，改善客户语音和数据业务的感知。

此外，公司上半年在供应链和项目管理业务方面，重点探索非电信行业领域，参加海关贸易、物流园区、机场建设、生产制造企业、广电行业、政府行业等多个领域的项目交流，形成了针对非电信行业的供应链和项目管理解决方案，为拓展新市场奠定了坚实基础。

大数据分析平台及运营领域：

报告期内，借助在大数据领域的技术与经验优势，公司继续在电信行业内扩展行业应用，承建了中国电信集团移动互联网业务感知分析系统建设项目、宁夏移动集中性能管理系统建设项目、吉林移动集中性能应用层建设项目。在大数据挖掘分析方面，先后中标陕西和内蒙古移动告警分析挖掘项目。在数据中心建设方面，中标四川移动企业级大数据中心Ｏ域数据梳理及建模技术支持项目。此外，公司还中标四川移动互联网支撑系统工程，开创了新的软件与服务业务模式。

信息安全：

报告期内，亿阳安全在电信行业市场份额逐步增长，安全管控平台、４Ａ平台、ＩＳＭＰ、ＳＭＰ、敏感数据防护、安全态势感知系统、云安全管理系统、电信互联网暴露面识别都有新的进展和项目机会，此外重点开拓了非电信行业领域，在工业控制安全、威胁情报等领域进行了深度探索并通过技术储备，形成大数据安全管控、工业控制安全等解决方案和产品，并开始进行市场布局。

ＩＴ基础软件新行业拓展：

报告期内，公司在巩固加强移动省份ＢＯＭＣ、联通ＩＴ服务支撑平台市场基础上，将ＢＯＳＳ网管推广到中移在线服务有限公司，签约其系统运营管理平台项目；同时向相关行业市场进行拓展，相继承接了中国银行软件中心测试环境资源管理系统、湖北电力ＩＴ综合监控系统、南水北调中线局计算机专网网管系统。未来公司将加强研发投入，做好上述项目，利用公司遍布全国的营销服务平台，继续开拓出更多的行业市场。

智慧城市和智能交通业务：

报告期内，公司基于与安徽移动长期合作的积累，继续承担安徽无线城市平台的运营；公司与新疆五家渠城投、普天技术联合成立了新疆普天亿阳科技有限公司，将承担五家渠智慧城市的设计、建设与运营；公司与北京市丰台区统计局签署《北京市丰台区人群流动动态监测系统》合同，为区政府提供基于移动通信大数据的人口动态监测服务。另外，公司受邀成为中国区域经济学会智慧城市发展专业委员会副主任单位。未来，公司将与中国区域经济学会智慧城市发展专业委员会共同打造中国智慧城市发展的智库平台，立时代之潮头，发思想之先声，谋战略之抓手，从信息化背景下的区域经济视角，积极为推动“四化融合”和智慧城市发展建言献策。

报告期内，公司在智能交通领域保持稳健发展，已签约项目正按计划实施。报告期内新签约“吉林省鹤大高速公路靖宇至通化段机电工程ＨＤＪＤ１７合同段”、“吉林省交通运输基础通信网络工程高速公路部分系统集成”、“湖北省麻竹高速公路随州西段新增浪河互通机电工程施工”、“黑龙江省政府采购合同（全省高清视频会议系统设备）”、“浙江诸永高速Ｋ１０６至Ｋ１６５隧道监控系统更新改造工程”等项目，保持了公司在智能交通领域持续增长的趋势。

２、技术创新：

核心技术优势显现，竞争力不断提升，产品化转变取得成效。

报告期内，公司加强云计算大数据技术的应用创新的投入力度，在电信大数据处理、ＳＡＡＳ云计算弹性调度研究以及基于云化架构的ＯＳＳ系统研发等方面取得重大突破，其中应用云化架构／大数据技术的集中故障监控产品获得ＴＭＦ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｗｏｒｌｄ Ａｗａｒｄ Ｆｉｎａｌｉｓｔ 提名奖，为后续规模建设集中故障系统、国际化拓展与行业拓展奠定良好的基础，预计在后续的市场推广中将带来新的利润增长点。

报告期内，公司在安全业务领域加强大数据安全管控、工控安全、敏感数据防护应用创新的投入力度，在电信互联网暴露面识别研究以及ＡＰＰ接口管控等方面取得重大突破，为严格把控互联网风险入口、大规模提升电信互联网安全攻击的防护能力奠定基础，以形成公司在未来的核心竞争力和持续增长的能力。

３、战略合作：

公司与北京至信普林科技有限公司签订战略合作协议，针对金融行业提供数据产品和服务；

公司与高校和科研院所保持密切合作，与深圳大学在通用物体检测和识别算法，与清华大学在大数据产品可视化呈现方面签订了战略合作协议；

公司与行业组织深入合作，以副理事长单位身份加入中关村大数据产业联盟和中国信息通信数据产业联盟，持续推动大数据行业应用与企业创新合作。

４、管理提升：

报告期内，公司推动事业部制改革，强化结果考核，有利于落实经营任务的分解和执行，在规模化运营过程中实现效益最大化；加强预算管理，优化财务审批流程，严格控制财务风险；进一步完善ＩＴ 系统与绩效考核手段，加强成本费用控制，费用增长保持在较低水平，公司盈利能力进一步提升。

四涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度的合并财务报表范围包括本集团及本集团的２１个子公司，具体情况详见本财务报表附注八：合并范围的变动和九：在其他主体中的权益之说明。

五其他重要事项

（一）非公开发行股票事项

报告期内，公司２０１５年度非公开发行股票事项取得重大进展，具体情况如下： ２０１６年１月２９日，中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发行审核委员会对公司２０１５年度非公开发行股票申请进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。２０１６ 年５月４日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准亿阳信通股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１６］７７５ 号）。目前，公司正在积极推进本次非公开发行股票相关工作，详情请见公司于２０１６年１月３０日、２０１６ 年５月５日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的临时公告。

（二）公司２０１６年度第一期员工持股计划事项

报告期内，公司于２０１６年５月１７日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止公司２０１５年度第二期员工持股计划的议案》和《亿阳信通２０１６年度第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关事项，具体情况简述如下：

公司在筹备、设立与２０１５ 年度第二期员工持股计划相关的“方略亿阳 ３ 号基金”过程中，因中国证券投资基金业协会加强管理，对私募基金设立从严审核，审核周期延长，公司拟成立的“方略亿阳 ３ 号基金”未能按时获得基金备案函，导致公司在股东大会之后六个月内无法完成购买股票工作。因此，经公司董事会决议，决定终止公司２０１５年度第二期员工持股计划，同时启动公司２０１６年度第一期员工持股计划，变更为以资管方式来完成员工持股计划事项。２０１６年６月２９日，公司（代２０１６年度第一期员工持股计划）与海航期货股份有限公司签订了《海航期货－亿阳信通１号资产管理计划管理合同》，目前公司２０１６年度第一期员工持股计划尚未购入公司股票。公司将积极推进２０１６年度第一期员工持股计划的相关事项，详情请见公司于２０１６年５月１８日、２０１６ 年６月３０日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的临时公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

董事长：曲飞

董事会批准报送日期：２０１６年７月２８日

证券代码：６００２８９ 证券简称：亿阳信通 公告编号：临２０１６－０２５

亿阳信通股份有限公司

关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于２０１６年７月２８日以现场结合通讯方式召开。２０１６年７月１８日，公司以书面、Ｅ－Ｍａｉｌ和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事１１人，实际参加会议的董事１０人，董事张立华先生因工作原因无法参加会议，授权董事长曲飞先生代为出席并表决；公司第六届监事会３位监事出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、以全票同意审议通过了《公司２０１６年半年度报告及其摘要》

二、以全票同意审议通过了《关于在中国银行哈尔滨开发区支行申请人民币４亿元有条件信贷证明总量的议案》

三、以全票同意审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司黑龙江分行申请８０００万元人民币综合授信的议案》

四、审议通过了《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》

公司于２０１５年９月２日召开的２０１５年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》，授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜，有效期为股东大会审议通过之日起１２个月，即于２０１６年９月２日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，提议授权董事会办理本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长１２个月至２０１７年９月２日。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，原股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

因本次非公开发行股票构成关联交易，关联董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决，由其他７名非关联董事进行了表决。

表决结果：同意７票，回避表决４票，弃权０票，反对０票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的１００％，本项获得通过。

五、审议通过了《关于延长公司２０１５年度非公开发行股票授权期限的议案》

公司于２０１５年９月２日召开的２０１５年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起１２个月，即于２０１６年９月２日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，提请将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长１２个月至２０１７年９月２日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。

因本次非公开发行股票构成关联交易，关联董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决，由其他７名非关联董事进行了表决。

表决结果：同意７票，回避表决４票，弃权０票，反对０票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的１００％，本项获得通过。

以上第四、五两项议案需提交公司下一次临时股东大会审议。

六、以全票同意审议通过了《关于提请召开公司２０１６年第一次临时股东大会的议案》

根据公司业务发展的需要，董事会决定在２０１６年８月２５日召开公司２０１６年第一次临时股东大会，会议通知的详细内容，请见公司同时发布的临时公告《亿阳信通关于召开公司２０１６年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临２０１６－０２６号。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

２０１６年７月３０日

证券代码：６００２８９ 证券简称：亿阳信通 公告编号：２０１６－０２６

亿阳信通股份有限公司

关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１６年８月２５日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

１、股东大会类型和届次

２０１６年第一次临时股东大会

２、股东大会召集人：董事会

３、投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

４、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年８月２５日 １４点００ 分

召开地点：公司２５３３会议室

５、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年８月２５日

至２０１６年８月２５日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

６、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

７、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案由公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司于２０１６年７月３０日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关临时公告。

２、特别决议议案：无

３、对中小投资者单独计票的议案：议案１、议案２

４、涉及关联股东回避表决的议案：议案１、议案２

应回避表决的关联股东名称：亿阳集团股份有限公司

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

１、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

２、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

３、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

４、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

１、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

４、其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为２０１６年８月２２日—２４日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券事务部

地 址：北京市海淀区杏石口路９９号Ｂ座

邮政编码：１０００９３

联系电话：０１０－５３８７８３３９

联系传真：０１０－８８１４０５８９

联 系 人：葛旭萍

（三）登记办法：参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。

１、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

２、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）

六、其他事项

出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

２０１６年７月３０日

附件１：授权委托书

报备文件

亿阳信通股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议

附件１：授权委托书

授权委托书

亿阳信通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年８月２５日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００２８９ 证券简称：亿阳信通 公告编号：临 ２０１６－０２７

亿阳信通股份有限公司

关于２０１６年度第一期员工持股计划实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年５月１７日、２０１６年６月２０日召开了第六届董事会第二十六次会议和２０１５年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司２０１６年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》和《关于公司２０１６年度第一期员工持股计划管理规则的议案》。有关员工持股计划的详细内容请见２０１６年５月１８日和２０１６年６月２１日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告信息。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司２０１６年度第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至本公告日，海航期货－亿阳信通１号资产管理计划已正式成立，本次员工持股计划共归集资金９０５．９万元，并已汇至托管账户。截止到本公告日，尚未购买公司股票。公司将积极推进２０１６年度第一期员工持股计划的相关事项，并根据进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

２０１６ 年７月３０日