广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—102
广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议2016年7月29日下午15:30时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于对上海慧球通讯科技有限公司增资的议案》
根据全资子公司上海慧球通讯科技有限公司经营发展需要，公司决定向上海慧球通讯科技有限公司增资1,990万元，增资完成后，上海慧球通讯科技有限公司注册资本金变更为2,000万元。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于设立科赛威供应链（湖北）有限公司的议案》；
为拓展业务，公司同意以现金出资人民币2,000万元设立全资子公司科赛威供应链（湖北）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
经营范围为：计算机领域、计算机技术咨询服务、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、生物与化工新材料、光机电一体化、能源与环保、传统产业中的高科技运用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于设立科赛威智能（深圳）有限公司的议案》；
为拓展业务，公司同意以现金出资人民币5,000万元设立全资子公司科赛威智能（深圳）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
拟注册地址：深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣超大厦五层
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于设立科赛威（成都）科技有限公司的议案》
为拓展业务，公司同意以现金出资人民币1,000万元设立全资子公司科赛威（成都）科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于设立北京阿尔法狐科技有限公司的议案》
为拓展业务，公司同意以现金出资人民币1,000万元设立全资子公司北京阿尔法狐科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于设立河北狮子沟旅游产业有限公司的议案》
为拓展业务，公司同意以现金出资人民币1,000万元设立全资子公司河北狮子沟旅游产业有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
经营范围为：旅游项目的开发经营，旅游产品的生产与销售，旅游信息的咨询服务，房地产开发经营，会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
二0一六年七月二十九日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—103
广西慧球科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：
1、科赛威供应链（湖北）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。投资金额：人民币2,000万元；
2、科赛威智能（深圳）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。投资金额：人民币5,000万元；
3、科赛威（成都）科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。投资金额：人民币1,000万元；
4、北京阿尔法狐科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。 投资金额：人民币1,000万元；
5、河北狮子沟旅游产业有限公司的议案（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。投资金额：人民币1,000万元。
● 截至目前，上述拟设立的五家子公司处于筹备阶段。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立科赛威供应链（湖北）有限公司的议案》、《关于设立科赛威智能（深圳）有限公司的议案》、《关于设立科赛威（成都）科技有限公司的议案》、《关于设立北京阿尔法狐科技有限公司的议案》、《关于设立河北狮子沟旅游产业有限公司的议案》，现就本次设立子公司的相关情况公告如下：
一、投资概述
1．投资的基本情况
为拓展业务，公司拟出资人民币2,000万元设立全资子公司科赛威供应链（湖北）有限公司、出资人民币5,000万元设立全资子公司科赛威智能（深圳）有限公司、出资人民币1,000万元设立全资子公司科赛威（成都）科技有限公司、出资人民币1,000万元设立全资子公司北京阿尔法狐科技有限公司、出资人民币1,000万元设立全资子公司河北狮子沟旅游产业有限公司。
2．董事会审议情况
2016年7月29日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了上述议案。
3．本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1. 拟设立公司概况
1）公司名称：科赛威供应链（湖北）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
出资人：广西慧球科技股份有限公司
股东结构：广西慧球科技股份有限公司持股100%
出资方式：货币
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：湖北省荆门市
经营范围为：计算机领域、计算机技术咨询服务、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、生物与化工新材料、光机电一体化、能源与环保、传统产业中的高科技运用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
2）公司名称：科赛威智能（深圳）有限公司 (暂定名，以最终工商登记的名称为准)
出资人：广西慧球科技股份有限公司
股东结构：广西慧球科技股份有限公司持股100%
出资方式：货币
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣超大厦五层
经营范围：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
3）公司名称：科赛威（成都）科技有限公司 (暂定名，以最终工商登记的名称为准)
出资人：广西慧球科技股份有限公司
股东结构：广西慧球科技股份有限公司持股100%
出资方式：货币
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：四川省成都市
经营范围：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
4）公司名称：北京阿尔法狐科技有限公司 (暂定名，以最终工商登记的名称为准)
出资人：广西慧球科技股份有限公司
股东结构：广西慧球科技股份有限公司持股100%
出资方式：货币
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：北京市
经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
5）公司名称：河北狮子沟旅游产业有限公司 (暂定名，以最终工商登记的名称为准)
出资人：广西慧球科技股份有限公司
股东结构：广西慧球科技股份有限公司持股100%
出资方式：货币
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：河北省
经营范围为：旅游项目的开发经营，旅游产品的生产与销售，旅游信息的咨询服务，房地产开发经营，会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
2. 上述投资对上市公司的影响
设立子公司主要是为了组建专业团队，为公司培育新的具有可持续盈利能力的新主业，以提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司未来发展具有积极意义。本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。
3．对外投资的风险分析
子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。
4. 备查文件
《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
二0一六年七月二十九日
