西宁特殊钢股份有限公司
七届三次董事会决议公告

证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2016-054

西宁特殊钢股份有限公司

七届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三次会议通知于2016年7月19日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于7月29日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事6名,董事长郭海荣先生、董事王大军先生、董事陈列先生因出差分别授权委托董事杨忠先生、董事黄斌先生、董事彭加霖先生代为行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

一、审议通过《关于增加公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案》。

为了充分利用氧气资源并实现氧气经销业务发展的多元化，同时提升公司资产使用效率，拟增加氧气相关配套产品的经销业务及停车服务业务，将“销售医用氧气钢瓶、氧气袋、氧气表；销售工业氧气表、氧气袋、氧气枪；销售旅游用便携式氧气罐、停车服务等”加入到公司营业范围。

上述事项涉及公司增加营业范围,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意票数9票，反对票数0 票，弃权票数0票。

内容详见公司于2016年7月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》（临2016-056号）。

此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

根据企业会计准则相关规定及公司固定资产的实际情况，公司(含各级子公司)对各类固定资产重新核定了实际使用年限，决定从2016年4月1日起调整固定资产折旧年限：

■

表决结果：同意票数9票，反对票数0 票，弃权票数0票。

内容详见公司于2016年7月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2016-057号）。

三、审议通过《公司2016年下半年对外担保计划》。

为满足公司部分控股子公司的担保融资需求，确保其生产经营的正常进行，公司2016年下半年拟对其提供担保108,000万元人民币，其中属于以往提供担保到期继续办理的额度为50,000万元，新增担保计划58,000万元。

表决结果：同意票数9票，反对票数0 票，弃权票数0票。

内容详见公司于2016年7月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于2016年下半年对外担保计划的公告》（临2016-058号）。

此议案尚需提交本公司2016年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过关于《召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2016年8月16召开2016年第三次临时股东大会。

内容详见公司于2016年7月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（临2016-059号）。

表决结果：同意票数9票，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年7月29日

证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2016-055

西宁特殊钢股份有限公司

七届二次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司七届二次监事会于2016年7月29日上午10时在公司办公楼101会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

本次监事会议以书面表决方式，审议通过以下事项：

一、以3票同意、0 票反对、0票弃权，通过《关于公司会计估计变更的议案》。

二、以3票同意、0 票反对、0票弃权，通过《公司2016年下半年对外担保计划》。

以上两项议案尚需提交本公司2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2016年7月29日

证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2016-056

西宁特殊钢股份有限公司关于增加

经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司于2016年7月29日召开七届三次董事会会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。为了充分利用氧气资源并实现氧气经销业务发展的多元化，同时提升公司资产使用效率，拟增加氧气相关配套产品的经销业务及停车服务业务，拟将“销售医用氧气钢瓶、氧气袋、氧气表；销售工业氧气表、氧气袋、氧气枪；销售旅游用便携式氧气罐、停车服务等”加入到公司营业范围，并对公司章程相关条款进行修订。具体如下：

将：“第二十条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产品检验（依据证书附件认可范围为准）；五金、矿产、建材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；装卸搬运服务、仓储服务、气瓶检验服务、会议展览服务、有形动产租赁服务；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；普通货运；矿渣微细粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售；炼铁业粉尘的处理及销售；包装袋、石棉制品、耐火材料、帐篷、篷布、机电产品备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；室内装饰装潢；矿产品；各类再生资源的收购、销售、加工利用；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械设备和机电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用；预拌商品混凝土专业承包叁级；工程机械及配件销售。”

变更为：“第二十条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产品检验（依据证书附件认可范围为准）；五金、矿产、建材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；装卸搬运服务、仓储服务、气瓶检验服务、会议展览服务、有形动产租赁服务；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；普通货运；矿渣微细粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售；炼铁业粉尘的处理及销售；包装袋、石棉制品、耐火材料、帐篷、篷布、机电产品备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；室内装饰装潢；矿产品；各类再生资源的收购、销售、加工利用；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械设备和机电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用；预拌商品混凝土专业承包叁级；工程机械及配件销售；销售医用氧气钢瓶、氧气袋、氧气表；销售工业氧气表、氧气袋、氧气枪；销售旅游用便携式氧气罐、停车服务等。”

公司经营范围的增加尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准，公司经营范围以工商行政管理部门实际核定为准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年7月29日

证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2016-057

西宁特殊钢股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1.公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

2. 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经测算，本次会计估计变更后，2016年公司固定资产折旧减少18,118万元，所有者权益及净利润增加18,114万元。

一、会计估计变更概述

公司2016年7月29日第七届董事会第三次会议通过了的《关于公司会计估计变更的议案》，根据企业会计准则相关规定及公司固定资产的实际情况，公司(含各级子公司)对各类固定资产重新核定了实际使用年限，决定从2016年4月1日起调整固定资产折旧年限：

■

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计估计变更事项对公司业务范围无影响。

根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经测算，本次会计估计变更后，2016年公司固定资产折旧减少18,118万元，所有者权益及净利润增加18,114万元。

三、本次会计估计变更事项对变更日前三年的影响

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响

四、独立董事、监事会、会计师事务所的意见

公司独立董事对此次会计估计变更事项进行了调查和了解，并发表独立意见如下：公司董事会对2016年会计估计变更事项的表决程序和结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；该会计估计变更事项能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司监事会对此次会计估计变更事项进行了监督和检查，并发表专项说明如下：公司此次会计估计变更，是基于自身实际情况进行的变更，有助于公司财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。此次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施此项会计估计变更。

瑞华会计师事务所为公司本次会计估计变更事项出具了《关于西宁特殊钢股份有限公司会计估计变更事项的专项报告》，结论意见为：未发现公司此次会计估计变更事项在所有重大方面存在不符合企业会计准则的情况。

四、公告附件

1.董事会对会计估计变更事项的专项说明；

2.独立董事关于会计估计变更的独立董事意见；

3.监事会关于会计估计变更的专项说明；

4.会计师事务所出具的会计估计变更事项的专项说明。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年7月29日

证券代码：600117   证券简称：西宁特钢  编号：临2016-058

西宁特殊钢股份有限公司

关于2016年下半年对外担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

★ 本次对外担保计划尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

★ 本次计划对外担保额度：2016年下半年计划担保金额共计10.8亿元人民币；

★ 被担保人名称：本次担保计划涉及的对象均为本公司的控股子公司，分别是青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓能源”）、肃北县博伦矿业开发有限责任公司（以下简称“肃北博伦”）；

★ 本次对外担保计划期间：2016年下半年，每项担保的期限以担保合同为准；

★ 截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。

一、担保情况概述

为满足本公司部分控股子公司的担保融资需求，确保其生产经营的正常进行，经公司七届三次董事会审议通过，同意公司2016年下半年对外提供担保108,000万元人民币。

2016年下半年公司计划对外担保额度为108,000万元，其中属于以往提供担保到期继续办理的额度为50,000万元，新增担保计划58,000万元。

据此，预计至2016年12月31日，公司累计对外担保额度为254,000万元，但实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。

二、被担保人基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计2家，均为公司的控股子公司。

（一）江仓能源

公司成立于2004年3月，注册资本2.4亿元，法定代表人：杨忠，住址：西宁市城北区柴达木路110号，经营范围：煤炭销售；炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；来料加工；科技咨询、服务；普通货物运输（凭许可证经营）。

截止2015年底,公司总资产 40.45亿元，负债总额32.18亿元，资产负债率为79.56%；2015年营业总收入5.44亿元。

本公司持有该公司35%股权，为该公司实际控制股东。

（二）肃北博伦

公司成立于2003年12月，注册资本9,243万元，法定代表人：夏振宇，住址：肃北县七角井，经营范围：矿产资源采选冶炼、矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营（不包括小轿车）、来料加工、副产品出售、科技咨询服务。

截止2015年底,公司总资产37.38 亿元，负债总额30.48亿元，资产负债率为81.54%；2015年营业总收入4.36亿元。

本公司持有肃北县博伦矿业开发有限责任公司70%股权，为该公司控股股东。

三、担保主要内容

公司拟对2016年下半年将要为子公司提供的担保作出计划，具体情况如下：

（一）担保方式：包括但不限于抵押担保、保证担保等。

（二）担保金额：10.8亿元(含担保到期续办的额度)，具体如下：

■

（三）担保期限及相关授权

本次对外提供担保计划的期间为2016年下半年，每项担保的具体期限以担保合同为准。

授权董事会或经营管理层在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外），并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。

本次计划担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，在相关协议签署前，授权公司经理层根据金融机构的要求，在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。

在担保计划范围内，被担保方的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

（四）担保事项的审批程序

本次对外担保事项已经公司七届三次董事会审议通过，尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。

四、董事会意见

公司董事会认为被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司2016年下半年对外担保计划。

五、独立董事意见

1、公司2016年下半年对外担保计划的制定和实施是为了确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；各被担保公司有完善的还款计划，且有能力偿还各自借款。

2、公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。

3、公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由计划财务部、法律事务部、董事会秘书部三个部门协作监督，保证担保行为的规范。

根据《公司章程》相关规定，本次担保计划尚需提交公司股东大会审议通过。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为196,000万元，实际发生额为172,408.68万元，占公司2015年度经审计净资产的160.85%。

预计至2016年底，公司累计对外担保额度254,000万元，实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。

除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。

七、备查文件目录

1、公司七届三次董事会决议。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年7月29日

证券代码：600117证券简称：西宁特钢公告编号：临2016-059

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年8月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月16日15 点 00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月16日

至2016年8月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关公司2016年度第三次临时股东大会的会议资料将于会议召开前五个交易日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）股东类别

2016年8月8日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2016年度第三次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（三）登记时间：2016年8月13日9:00—11:30、13:00—17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

熊 俊：0971-5299673

徐吉强：0971-5299051

传 真：0971-5218389

（三）联系地址：

青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年7月29日

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月16日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。