太原化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2016-041
太原化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事张瑞红先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事容和平先生因公外出未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书贾晓亮先生出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
参加表决的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份数223,783,192股，占公司总股本的43.50%。议案1.01：关于选举张旭升先生为本公司第五届董事会董事的议案，得票数223,653,345，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.94%，张旭升先生当选为本公司第五届董事会董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉 杨晓娜
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原化工股份有限公司
2016年7月30日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2016－042
太原化工股份有限公司第五届
董事会2016年第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原化工股份有限公司第五届董事会2016年第四次会议于2016年7月29日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2016年7月18日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实际参加表决的董事9名。其中现场参会的董事8名，独立董事容和平先生因出差，发电子邮件传回表决结果。公司监事出席了会议。会议由董事张瑞红先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
一、审议公司选举第五届董事会董事长议案
公司选举张旭升先生为太原化工股份有限公司第五届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
二、审议公司第五届董事会专门委员会委员职责分工调整的议案
根据工作需要，公司第五届董事会专门委员会委员职责分工调整如下：
1、董事会技术与发展战略委员会召集人：张旭升
委员：张瑞红 武克斌 王 军
2、董事会薪酬与考核委员会召集人：王 军
委员：赵 敏 武克斌 周崇武
3、董事会人力资源提名委员会召集人：容和平
委员：张旭升 赵英杰 周崇武
4、董事会财务审计委员会召集人：周崇武
委员：赵英杰 贾晓亮 容和平
特别提示：各专门委员会在召集专题会议及研究专项问题时，可邀请有关技术专家及公司高级管理人员参加。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告
太原化工股份有限公司
2016年7月29日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2016－043
太原化工股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年半年度经营业绩亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-9000万元左右。
（三）注册会计师未对公司本期业绩进行审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1733.96万元人民币。
（二）每股收益：-0.033元。
三、本期业绩亏损的主要原因
本期业绩预亏的主要原因是：（1）受经济市场的影响,营业收入下降，毛利润减少；（2）处置资产及计提资产减值损失影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露后的2016年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
太原化工股份有限公司
2016年7月29日
●报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
