国投新集能源股份有限公司
八届四次董事会决议公告
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-037
国投新集能源股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）八届四次董事会会议通知于2016年7月18日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2016年7月29日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于投资设立安徽新集电力有限公司（暂命名）的议案。
同意设立安徽新集电力有限公司（详见公司《对外投资公告》），主要内容如下：
公司名称：安徽新集电力有限公司（暂命名）。
注册资本：1000万元，注册地址：安徽省淮南市
经营范围：为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修和煤炭运输服务；为各类型发电厂运行、维护及检修提供技术支持和监理服务；电厂备品备件采购；电力技术培训；港口设备运营、维护;其他机电设备设施的安装、运营和维护。
公司董事会战略发展委员会已就本议案发表意见。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过关于投资设立安徽中新能源科技有限公司（暂命名）的议案。
同意设立安徽中新能源科技有限公司（详见公司《对外投资公告》），主要内容如下：
公司名称：安徽中新能源科技有限公司（暂命名）
注册资本：1000万元，注册地址：安徽省淮南市
经营范围：新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目、风电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；煤炭清洁使用项目的研究、开发和管理；煤炭干馏项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询，煤炭地下气化技术的研究、开发和建设维护服务；铁路专用线的运行、检修、维护；为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修。
公司董事会战略发展委员会已就本议案发表意见。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过关于注销国投新集能源有限公司新一分公司、新利分公司、物流分公司的议案。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-038
国投新集能源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：1、安徽新集电力有限公司；2、安徽中新能源科技有限公司。（均为暂定名，以工商注册登记为准）
● 投资金额和持股比例：注册资本均为人民币1000万元，公司以自有资金出资，持股比例均为100%。
一、对外投资概述
1、为配合公司部分煤炭产能退出和企业发展转型需要，公司拟投资设立两家全资子公司，主要运营范围为电厂提供运检、维护和光电等新能源项目。两家子公司注册资本均为人民币1000万元。
2、公司于2016年7月29日召开八届四次董事会，审议通过了《关于投资设立安徽新集电力有限公司的议案》和《关于投资设立安徽中新能源科技有限公司的议案》，该投资额度未超出有关法律、法规及公司章程规定的董事会审批权限，无需经公司股东大会审议批准。
3、对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、安徽新集电力有限公司
注册资本：1000万元
出资方式：现金出资
注册地址：安徽省淮南市
法人代表：孔德山
经营范围（以营业执照核准为准）：为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修和煤炭运输服务；为各类型发电厂运行、维护及检修提供技术支持和监理服务；电厂备品备件采购；电力技术培训；港口设备运营、维护;其他机电设备设施的安装、运营和维护。
2、安徽中新能源科技有限公司
注册资本：1000万元
出资方式：现金出资
注册地址：安徽省淮南市
法人代表：胡焕良
经营范围（以营业执照核准为准）：新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目、风电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；煤炭清洁使用项目的研究、开发和管理；煤炭干馏项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询，煤炭地下气化技术的研究、开发和建设维护服务；铁路专用线的运行、检修、维护；为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修。
四、对外投资对上市公司的影响
1、投资设立两家全资子公司系本公司以自有资金投入，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。
2、对上市公司的影响：公司通过设立两家全资子公司有限公司，可以为相关电厂提供电力运检、维修服务，为争取光电新能源资源抢占时机，同时还可以缓解公司富余劳动力就业需求，为公司的转型发展和可持续发展奠定了基础。
五、对外投资的风险分析
两家全资子公司可能存在须获得有关机构关于电力运检、新能源项目运营等项目资质申报的风险。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
