重庆港九股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－024号

重庆港九股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于为重庆港九两江物流有限公司向银行申请2亿元综合授信提供担保的议案》。

同意公司为重庆港九两江物流有限公司向银行申请2亿元综合授信额度提供连带责任担保。(内容详见今日公司2016-025号公告)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于拟注销大件分公司和仓储分公司的议案》

为整合现有资源，规范公司管理，同意公司注销大件分公司和仓储分公司，其相关经营业务、资产和债权债务均由九龙坡集装箱码头分公司承继，同时授权公司管理层办理相关注销手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2016年7月30日

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2016－025号

重庆港九股份有限公司

关于为全资子公司重庆港九

两江物流有限公司提供

贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：重庆港九两江物流有限公司

●本次担保金额：20,000万元。

●本次担保后公司累计对外担保总额：66,892万元。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

●本次担保是否有反担保：无。

一、本次担保情况概述

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆港九两江物流有限公司（以下简称“两江物流公司”）因拓展综合业务市场的需求，拟分别向民生银行重庆分行和交通银行重庆朝天门支行申请10,000万元（共计20,000万元）综合授信额度。2016年7月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为重庆港九两江物流有限公司向银行申请2亿元综合授信提供担保的议案》，同意公司为两江物流公司20,000万元银行贷款提供连带责任担保。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、被担保人基本情况

被担人名称：重庆港九两江物流有限公司

经营范围：物流咨询、策划及信息服务，国内货物运输代理，仓储服务（不含危险化学品），货物配送，钢材加工，销售金属材料、金属制品，市场管理服务（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。

注册资本：20,000万元。

截止2016年6月30日，两江物流公司资产总额为22,069.16万元，负债总额为1,269.61万元，净资产为20,799.55万元，资产负债率为5.75%（以上数据未经审计）。两江物流公司2015年度经审计的净利润为111.87万元。

公司直接持有两江物流公司100%的股份。

三、担保的主要内容

两江物流公司为开展综合物流业务，进一步拓展市场，拟向民生银行重庆分行申请1亿元流动资金贷款授信额度，授信期限为1年，贷款利率为同期贷款基准利率；向交通银行重庆朝天门支行申请综合授信额度1亿元整，融资模式为电子银行承兑汇票和电子商票保贴，电子银行承兑汇票保证金比例为20%，敞口为80%，电子银行承兑汇票开票手续费和电子商票保贴费率均按交行规定执行。

公司拟为两江物流公司上述银行融资提供连带责任担保。

四、本次担保对公司的影响

两江物流公司系公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，资产负债率为5.75%，本次贷款主要用于补充生产经营流动资金及开展综合物流业务等需要，不会损害公司和股东的利益。

五、公司目前的对外担保额

目前，公司担保累计额为66,892万元（含本次担保额），公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产为320,243.673万元，担保额占归属于上市公司股东的净资产比例为20.89%，无逾期担保。

特此公告

重庆港九股份有限公司

董事会

2016年7月30日