信质电机股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-037

信质电机股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2016年7月28日下午15:30在公司新大楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2016年7月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

(一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举之非独立董事选举的议案》。

经公司二届董事会提名，公司董事会提名委员会审议通过，同意公司第三届董事会董事候选人为尹兴满先生、尹巍先生、秦祥秋先生、林强先生、马前程先生(根据公司章程规定，公司董事会共有9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。其中1名非独立董事人选尚未确定，待公司董事会确定审议通过后，与现有其余董事共同组成第三届董事会。各候选人简历请见附件)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举之独立董事选举的议案》。

经公司二届董事会提名，公司董事会提名委员会审议通过，同意公司第三届董事会独立董事候选人为钟永成先生、陈伟华先生(根据公司章程规定，公司董事会共有9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。其中1名独立董事人选尚未确定，待公司董事会确定审议通过后，与现有其余董事共同组成第三届董事会。各候选人简历请见附件)。

本议案需提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；同时《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》也同见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

(三) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资的议案》。

为了更好的保障信质电机(长沙)有限公司募投项目各项工作的顺利开展,进一步落实整体产业化规划布局，加强子公司的后续研发能力，拓展子公司产品线及产品涵盖范围，提高市场占有率。同时也为了满足子公司发展的资金需要、缓解资金压力，董事会同意公司以自有资金及募集资金对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资3,000万元。增资完成后，子公司的注册资本从2,000万元增加到5,000万元。

根据公司2014年10月24日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于长沙募投项目再次变更的议案》之内容：将公司原募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的部分变更至长沙公司，变更额度为4,778万元，其中2,000万已经认缴前次注册资本，余额2,778万元也将转增注册资本。

三、备查文件

1 公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2 公司其他相关文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2016年7月29日

附件：

一、非独立董事简历

1、尹兴满先生，中国国籍，无境外居留权。1956年11月出生，中共党员，清华大学浙商总裁班MBA，台州市人大代表。曾被评为椒江乡镇企业优秀厂长、椒江区非公有制优秀建设者，历任椒江市前所汽车电器厂厂长，台州市汽车电机厂厂长，信质有限总经理、执行董事，信质汽车总经理。现任信质电机股份有限公司董事长，台州市椒江信质工贸有限公司执行董事、总经理，信质电机(香港)销售有限公司执行董事等。尹兴满先生直接持有本公司5,400万股股份，间接持有本公司9,252.90万股股份，与公司股东叶小青女士系夫妻关系，与公司董事、总经理尹巍先生系父子关系，与公司股东尹强先生系父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、尹巍先生，中国国籍，无境外居留权。1981年4月出生，加拿大麦吉尔大学管理学专业毕业，学士学位，台州市椒江区第八届人大代表。曾任信质有限总经理助理、监事、副总经理、总经理。现任信质电机股份有限公司董事、总经理，信质电机(长沙)有限公司执行董事、总经理，浙江信戈制冷设备科技有限公司执行董事，浙江大行科技有限公司执行董事，上海鑫永电机科技有限公司执行董事等。尹巍先生直接持有本公司1,005万股股份，间接持有本公司1,005万股股份，与公司董事长尹兴满先生系父子关系，与公司股东叶小青女士系母子关系，与公司股东尹强先生系兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、秦祥秋先生：中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，华中科技大学本科毕业。2008年6月至2009年6月，任芜湖威灵电机制造有限公司副总经理、总经理；2009年7月至2012年4月，任家用电机公司总经理；2012年4月至12月，任美的威灵控股公司事业部副总经理；2013年2月至8月，任信质电机股份有限公司总经理助理；现任信质电机股份有限公司副总经理、董事，上海鑫永电机科技有限公司董事，苏州艾麦电子科技有限公司董事等。秦祥秋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、马前程：男，1980年生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2003年8月至2007年6月，任北汽福田汽车股份有限公司营销公司销售科长、大区经理；2007年7月至2011年8月，任北京索荣管理咨询有限公司汽车研究咨询部经理；2011年9月至2015年3月，任职清华大学节能与新能源汽车工程中心，任北京清佰华通科技有限公司常务副总经理，参与筹建中国电动汽车领域的国家第三方智库中国电动汽车百人会，参与发起成立中国最大的电动汽车民间群体电车人联合会，任秘书长；2015年3月至今任三斧科技(北京)有限公司创始人兼CEO；2015年6月起任信质电机股份有限公司董事。马前程先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、林强先生：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2000年至2002年，任职五奥环(北京)电子有限公司设计主管、产品规划经理；2002年至2003年任职北京朗川软件科技有限公司项目经理；2003年任职尚阳(中国)科技有限公司产品设计总监兼市场推广主管；2004年参与创办掌中无限信息技术有限公司；2005年创立随信传媒科技有限公司任公司创始人兼CEO；2008至2011年合作创办华金国投任职合伙人；2011年至今与中国农业科学院合作创办中农科产业发展基金任创始合伙人；2012年至今创办掌上维度(北京)科技有限公司任董事长；2015年6月起任信质电机股份有限公司董事。林强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事简历

1、陈伟华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1954年10月出生，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任上海电器科学研究所工程师、电机分所副所长、电机分所所长、电机分所党支部书记；上海电科电机科技有限公司总经理；2010年1月至2013年12月，任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事长、总经理；现任上海电科系统能效检测有限公司董事长、上海格立特电力电子有限公司董事长，国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节能工程技术研究中心主任、上海中小型电机及系统技术创新服务平台主任；同时兼任全国旋转电机标委会秘书长、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标委会副主任委员、中国电器工业低碳技术联盟副理事长、上海市节能服务产业协会副会长。2007年-2013年5月曾任江西特种电机股份有限公司独立董事（已二届届满卸任），陈伟华已取得上市公司独立董事任职资格证书，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、钟永成先生,中国国籍，无境外永久居留权。1964年7月出生，会计学本科，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任温岭会计师事务所注册会计师、副所长，台州天一会计师事务所主任会计师、注册会计师等职务。现任温岭市中和联合会计师事务所主任会计师，兼任浙江省注册会计师协会理事、惩戒委员会委员、专业技术指导委员会委员，台州市注册会计师协会常务理事、专业技术指导委员会主任委员，永高股份有限公司独立董事、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事、新界泵业集团股份有限公司独立董事，台州九龙房地产开发有限公司等十余家公司的会计顾问。钟永成于已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-038

信质电机股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2016年7月28日在公司新办公大楼五楼会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

(一) 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意推选经尹兴满先生提名的梁军先生为第三届监事会监事候选人；

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意推选经台州市椒江信质工贸有限公司提名的陶开江先生为第三届监事会监事候选人；

候选人简历请见附件。

最近二年内没有监事曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

信质电机股份有限公司

监事会

2016年7月29日

附件：

1、陶开江先生：中国国籍，无境外居留权，1983年2月出生，大专学历。2003年2月至2013年8月，任信质电机股份有限公司国内业务部部长；2013年9月至2013年12月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014年1月1日起，任信质电机股份有限公司生产中心总监。陶开江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、梁军先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。具有20多年机械设计、制造和维修经验。曾任椒江市振华通用机械厂车间主管，前所船舶机械修理厂车间主管。现任信质电机设备部部长兼金加工车间主任。梁军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-039

信质电机股份有限公司

关于对全资子公司信质电机(长沙)有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

信质电机(长沙)有限公司(以下简称“长沙公司”)为公司全资子公司，成立于2012年10月30日，注册资本为人民币2,000万元，公司类型为有限责任公司(法人独资)。

为了更好的保障长沙公司募投项目各项工作的顺利开展,进一步落实整体产业化规划布局，加强子公司的后续研发能力，拓展子公司产品线及产品涵盖范围，提高市场占有率。同时也为了满足子公司发展的资金需要、缓解资金压力，董事会同意公司以自有资金及募集资金对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资3,000万元。增资完成后，子公司的注册资本从2,000万元增加到5,000万元。

公司本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体基本情况

公司名称：信质电机(长沙)有限公司

注册号：430181000068830

注册地址：湖南浏阳制造产业基地管理委员会办公室410室

成立时间：2012年10月30日

法定代表人：尹巍

注册资本：2,000万元

经营范围：汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造(凭许可证、审批文件经营)；电动车配件制造、加工(凭许可证、审批文件经营)；汽车模具设计与制造(凭许可证、审批文件经营)。

财务状况：截止2016年5月31日，长沙公司的资产总额为6,230.40万元，负债总额为4,378.77万元，净资产为1,851.63万元。2016年1-5月实现收入27.54万元，净利润-118.61万元。（以上数据未经审计）。

长沙公司在增资前为公司合并报表范围内的全资子公司，公司没有为其提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。

三、增资方案

本次增资金额为3,000万元(其中2,778万元为募集资金注，222万元为自有资金)，本次增资完成后，长沙公司的注册资本由2,000万元增加至5,000万元，增资前后股权结构不变，为信质电机股份有限公司100%持股。

注：根据公司2014年10月24日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于长沙募投项目再次变更的议案》之内容：将公司原募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的部分变更至长沙公司，变更额度为4,778万元，其中2,000万已经认缴前次注册资本。

四、增资的目的和对公司的影响

长沙公司作为公司产业整体战略布局发展需要的一部分，是布局中西部未来发展规划的重要依托，也是加快与博世集团紧密、深度合作的重要前提。鉴于长沙公司的发展及现下资金需求的情况，为了更好的保障长沙公司募投项目的顺利开展，加强研发能力，拓展其产品线及产品涵盖范围，提高市场占有率，并有效缓解资金需求压力，从而推动长沙公司可持续发展，进而提升公司整体收益水平。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2016年7月29日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-040

信质电机股份有限公司

关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2016年7月28日在公司新办公大楼四楼会议室召开2016年第一次职工代表大会,经与会职工代表举手表决，选举李海强先生为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

李海强先生与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

信质电机股份有限公司

监事会

2016年7月29日

简历：

李海强先生，中国国籍，无境外居留权。1977年9月出生，燕山大学本科学历，2000年9月于台州市汽车电机厂任职。2010年4月至今任信质电机股份有限公司监事、销售中心负责人；2014年11月至今担任上海鑫永电机科技有限公司董事。李海强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。