金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-33

金谷源控股股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十八次会议通知及文件于2016年7月21日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2016年7月28日以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，其中独立董事胡国强未参加会议，且未委托其他独立董事参与表决。本次会议由公司董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已于2016年6月28日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意提名肖永明先生、曹邦俊先生、王聚宝先生、马福强先生、肖瑶先生、郑钜夫先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名王卫国先生、亓昭英女士、姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案独立董事候选人的任职资格需深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议（候选人简历见附件）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案》

经公司第六届董事会第二十一次会议及公司2015年度第二次临时股东大会决议审议通过了《公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，根据前述会议决议，目前公司募集配套融资非公开发行决议的有效期及股东大会对董事会的授权期限即将届满，现拟将公司本次非公开发行决议及股东大会对董事会授权期限延期5个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起算。由于公司董事会正在进行换届选举，届时前述股东大会对董事会的授权将由第七届董事会继续执行，授权内容不变。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年8月18日召开 2016年度第一次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

以上第（一）、（二）项议案须提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日

金谷源控股股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

肖永明先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年1月至1995年12月任安岳永鸿塑料厂副厂长；1996年1月至2001年12月任青海省格尔木市小小酒家总经理。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事长、青海藏格投资有限公司执行董事、四川省永鸿实业有限公司执行董事、青海中浩天然气化工有限公司执行董事、西藏中利实业有限公司董事长、西藏中汇实业有限公司董事长、西藏巨龙铜业有限公司董事长。

肖永明先生持有本公司股份228,411,382股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹邦俊先生，1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处干事；1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂干事、副厂长；1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理、常务副总经理；1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副总经理；2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、董事长、副董事长。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理。

曹邦俊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王聚宝先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1986年至1996年任中共海西州委党校讲师、教务科长；1993年至1998年任格尔木昆仑律师事务所律师、主任；1996年至2001年担任格尔木市钾镁厂法律顾问；2001年至2004年任青海瀚海集团有限公司副董事长、法律顾问；2003年至2009年任职于山东瀚海化工肥料有限公司、青海昆仑镁盐有限公司、青海昆仑投资开发有限公司、青海昆仑矿业有限公司、青海瀚海集团有限公司。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼副总经理、西宁仲裁委员会仲裁员、青海昆仑投资开发有限公司董事。

王聚宝先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马福强先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年至2004年任职于青海明胶股份有限公司财务部。2005至2011年任格尔木藏格钾肥有限公司财务经理、财务总监。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事、青海藏格投资有限公司财务总监、青海中浩天然气化工有限公司财务负责人、格尔木藏格兴恒投资有限公司财务负责人、青海格尔木农村商业银行股份有限公司董事、乐都县农村信用合作联社理事、青海西宁农村商业银行股份有限公司董事。

马福强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖瑶先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼总经理、安岳县石羊农牧研究开发公司执行董事、北京京城国际商务航空有限公司董事、成都世龙实业有限公司董事、四川省永鸿实业有限公司监事。

肖瑶先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑钜夫先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于江苏银行北京分行、曾任金谷源首饰贸易有限公司的法定代表人；自2012年11月至今任本公司董事，现任金谷源控股股份有限公司财务总监。

郑钜夫先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王卫国先生，1951年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位，教授职称。1985年1月至1994年4月任西南政法大学法律系讲师、副教授；1994年4月至2014年7月任中国政法大学民商经济法学院教授，院长；现任中国政法大学民商经济法学院教授，山西证券股份有限公司独立董事、格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。

王卫国先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

亓昭英女士，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。1985年6月至1987年3月任淮海工学院（原化工部连云港化学矿业专科学校）教师；1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计研究院（原化工部化工矿山设计研究院）工程师、高级工程师；2000年9月至2006年2月任上海中昊钾盐工程技术中心高级工程师、办公室主任。2006年2月至2016年3月任中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会信息中心主任、常务副秘书长。2015年6月至今任全国肥料与土壤调理剂标准化委员会钾肥分会委员。2016年1月至2016年7月任中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长。2016年5月至今任中国石化联合会农化服务办公室副秘书长。2016年7月至今任中国化工学会化肥专业委员会委员。现任格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。

亓昭英女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚焕然先生，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中注协首批资深会员（执业）。1984年8月至1993年12月地矿部陕西第一水文地质工程地质大队会计、主管会计、财务计划科科长；1993年12月至2005年10月岳华会计师事务所主任会计师、董事、副总经理、高级合伙人；2008年5月至2014年5月任国药集团药业股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人、西安天和防务技术股份有限公司独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事、格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。

姚焕然先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-34

金谷源控股股份有限公司

第六届监事会第十九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2016 年 7 月 21 日以书面或传真形式送达给各位监事并于 2016 年 7 月 28 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举， 公司第七届监事会由 3 名监事组成（其中职工代表监事一名），本届监事会提名邵静女士、侯选明先生为公司第七届监事会监事候选人。经公司 2016 年第一次职工代表大会选举，推举李光俊先生为职工代表监事。（监事候选人简历见附件）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须经股东大会审议通过。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十九日

金谷源控股股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

邵静女士，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江中学教师；1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记；1987年10月至1995年9月任职于攀钢集团公司钢城企业总公司；1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花宾馆（攀星宾馆）总经理助理、副总经理；2005年3月至2006年12月任四川卓越税务师事务所有限公司项目经理；2007年1月至2012年12月任四川中源农资有限公司审计员。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、监事会主席，成都世龙实业有限公司监事。

邵静女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯选明先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年至2013年任格尔木藏格钾肥有限公司供电科科长、供电中心主任。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、供电中心主任。

候选明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李光俊先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年至1992年在山东省陵县化肥厂从事车间生产工作。1993年至1995年在黑龙江省大庆市石油管理局从事燃气管道焊接、架设及维护工作。1996年至1998年在察尔汗昆宝钾肥有限责任公司从事车间生产管理工作。1999年至2002年在察尔汗滨地钾肥有限责任公司从事车间生产管理工作。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、六车间主任。

李光俊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-39

金谷源控股股份有限公司

关于控股股东进行股票质押式

回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到控股股东青海藏格投资有限公司（以下简称“藏格投资”）函告，获悉藏格投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

■

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，藏格钾肥持有本公司股份数量904,879,236股、占公司总股本的比例46.67%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为152,000,000股、占公司总股本的比例7.84%。

二、备查文件

1、股权质押回购初始交易确认书

2、藏格投资函件

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

金谷源控股股份有限公司

董事会

2016年7 月30日