宁波博威合金材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-052

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2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年8月1日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人；独立董事邱妘女士因人在国外，未出席本次会议。

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的99.98%通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、张灵芝

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 博威合金2016年第二次临时股东大会决议；

2、 上海市锦天城律师事务所关于博威合金2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

宁波博威合金材料股份有限公司

2016年8月2日