完美世界股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-098
完美世界股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，公司股票（证券简称：完美世界，证券代码：002624）自2016年7月5日（星期二）起停牌并发布了《关于筹划资产购买事项的停牌公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划资产购买事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084）。根据事项进展，公司确认本次筹划购买资产事项达到重大资产重组标准，经公司申请，公司股票自2016年7月19日起按重大资产重组事项继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-090）。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况及进展
1、本次重大资产重组基本内容
本次重大资产重组拟以支付现金的方式向第三方购买资产。本次重组不涉及关联交易且尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
2、标的资产情况
本次重大资产重组拟涉及三个标的资产，均属于影视行业。因重组方案尚未达成一致，重组存在不确定性，根据各方保密协议要求，暂无法对外披露标的资产的具体名称。
3、进展情况
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，同时各中介机构对标的资产的现场审计、评估和法律尽职调查等程序工作正有序开展中。
二、公司停牌前一交易日主要股东持股情况
1、公司股票停牌前一交易日（2016年7月4日）前10名股东持股情况如下：
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2、公司股票停牌前一交易日（2016年7月4日）前10名无限售流通股股东持股情况如下：
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三、申请延期复牌情况
公司原承诺争取在2016年8月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案完善等工作尚在进行之中。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2016年8月2日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
四、承诺事项
公司承诺争取于2016年9月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于2016年9月5日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组的相关公告后恢复交易。
五、风险提示
鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的尽职调查和标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2016年8月2日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-099
完美世界股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2016年8月1日下午14：30开始
2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年7月31日下午15:00至2016年8月1日下午15:00。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5．会议主持人：曾映雪女士（公司董事长池宇峰先生因出差未能出席本次股东大会，公司半数以上董事同意选举曾映雪女士为本次股东大会主持人）
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,009,322,011股，占上市公司总股份的76.7773％。
现场出席情况：
现场出席的股东7人，代表股份1,009,040,911股，占上市公司总股份的76.7559％。
网络投票情况：
通过网络投票的股东6人，代表股份281,100股，占上市公司总股份的0.0214％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举公司董事的议案》
总表决情况：
同意1,009,322,011股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意96,313,251股，占出席会议中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
2.审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意1,009,322,011股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意96,313,251股，占出席会议中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：都伟、赵世良
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.完美世界股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议；
2.北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2016年8月2日
