福建圣农发展股份有限公司

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-040

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（一）行业情况概述

在经济增长仍然乏力之际，白羽肉鸡行业为谋求自身更好的发展，通过较长时间自发性改革，实现对行业供给源头（祖代鸡引种）的管控，规范行业引种，达到行业整体去产能效果。目前，国内白羽肉鸡去产能效果显著，国内白羽肉鸡行业正逐步回暖。

近年来白羽肉鸡祖代鸡引种量逐年大幅下降，由2013年的历史高峰154多万套下降至2014年的118万套，乃至2015年的72万套。受2015年祖代鸡引种禁令的影响，进入2016年以来，白羽肉鸡祖代鸡引种量呈现速度、数量远低于祖代鸡淘汰量的情况。根据畜牧业协会统计数据，2016年1-6月，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量不足11万套，预计全年祖代鸡引种水平远低于正常值。

2016年美国以及法国又先后发生小规模禽流感，严重影响了美国、法国开关时间。加上白羽肉鸡不可逆转的生长周期影响，2016年以及2017年白羽肉鸡行业供给将出现较长时间无法修复的缺陷，预计未来三年整个中国白羽肉鸡行业可能将迎来新的机遇。

（二）公司情况概述

报告期内，公司持续严格控制食品安全，实现生产经营规模的进一步扩大，鸡肉销量较上年同期增长24.68%，实现营业收入392,448.90万元，同比增长23.07%，实现归属于上市公司股东净利润24,576.62万元，同比上升169.61%。

报告期内，公司努力推进精细化管理，狠抓内部管理，生产效率以及管理效率都有了较大提升。公司主要原料价格下降，豆粕的采购均价同比下降了15.23%，玉米的采购均价同比下降了21.32%。

报告期内，公司保持着良好的现金获取能力，经营性现金流保持较高的净流入水平，经营活动产生的现金流量净额较净利润高10,558.94万元。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-041

福建圣农发展股份有限公司

关于调整公司2016年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于调整日常关联交易的基本情况

（一）关于调整日常关联交易预计的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第四届董事会第七次会议和2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》（具体详见公司于2016年4月25日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的公告》），对公司及下属控股子公司2016年全年预计发生的日常关联交易进行了预计。

根据实际经营情况，公司与部分关联企业的日常关联交易预计全年将超出2016年初披露的预计范围。因此，特对年初预计的日常关联交易进行调整。

（二）关于调整日常关联交易预计的说明

1、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）因生产规模扩大，加大了从公司采购鸡肉的数量，导致存货仓储费用的增加。

二、公司需要调整的2016年度日常关联交易类别和金额

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如公司2016年实际发生的日常关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、关联人介绍和关联关系

（一）公司关联方情况介绍

1、圣农食品

（1）基本情况：圣农食品的注册资本为21,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际农场；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工与销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2015年12月31日，圣农食品总资产为102,559.01万元，净资产为31,248.08万元，营业收入为118,260.42万元，净利润为5,856.85万元(经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

四、关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

（二）相关关联交易协议签署情况

1、公司与相关关联方签订的有关协议

（1）圣农食品冷库租赁协议

合同主要内容：公司与圣农食品于2015年12月签署，公司及其下属子公司将冷藏库出租给圣农食品使用，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

四、调整日常关联交易的目的和交易对上市公司的影响

调整2016年度公司与相关关联方日常关联交易预计，目的是为保证公司正常开展生产经营活动，能够充分发挥公司与关联方的协同效应。遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

五、调整日常关联交易的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，该议案由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

《关于调整公司2016年度日常关联交易预计的议案》已作为单项议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事一致审议通过该议案。

此外，公司独立董事已事先同意将该事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意调整公司2016年度日常关联交易预计的独立意见。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于调整公司2016年度日常关联交易预计的事前同意函；

3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-042

福建圣农发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年8月1日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2016年7月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司组织编制了2016年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2016年8月2日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2016年半年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

二、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于调整公司 2016年度日常关联交易预计》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》。根据实际经营情况，公司与部分关联企业的日常关联交易预计全年将超出2016年初披露的预计范围。因此，特对年初预计的日常关联交易进行调整。具体原因为福建圣农食品有限公司因生产规模扩大，加大了从公司采购鸡肉的数量，导致存货仓储费用的增加。具体内容详见公司于2016年8月2日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司2016度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-043

福建圣农发展股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2016年8月1日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2016年7月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为福建圣农发展股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于调整公司2016年度日常关联交易预计》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：上述调整关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，不存在损害公司及全体股东权益的情况。关联董事对上述事项已回避表决。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二○一六年八月二日