吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016年第十三次临时董事会决议公告

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-065号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2016年第十三次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2016年第十三次临时董事会会议通知于2016年7月29日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2016年8月2日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权调整的议案。

兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）成立于2010年，注册地址为天津市武清开发区，法定代表人陈继忠，注册资本为人民币20,000万元，其中本公司的全资子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司持有其58%股权，天津鸿远置业有限公司持有其42%股权。

根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2016）1958号审计报告，截止2015年12月31日，泉洲水城总资产为3,894,373,286.68元，总负债为3,617,040,012.84元，净资产为277,333,273.84元，2015年泉洲水城实现营业收入8,617,000元，净利润701,364.55元。截止2016年3月31日，泉洲水城总资产为3,910,908,144.05 元，总负债为3,637,753,275.55元，净资产为 273,154,868.50元，2016年1-3月泉洲水城实现净利润-4,178,405.34元（以上数据未经审计）。

根据泉洲水城的发展需要，现同意公司出资158,429,823.73元收购海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的泉洲水城58%股权，股权转让完成后，公司将直接持有泉洲水城58%股权。

此事项授权公司经营班子办理。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一六年八月三日