人福医药集团股份公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2016-080号

人福医药集团股份公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2016年8月2日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2016年7月28日（星期四）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：

议案一：关于对《公司章程》进行修订的预案

公司现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》制订，最近一次修改是2015年10月9日。

因生产经营情况、战略规划、内控管理和长期发展的需要，公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订，相关修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2016-082号《人福医药集团股份公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二：关于追加2016年度预计为控股子公司提供担保的预案

公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保计划的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请的人民币总额不超过669,700.00万元、美元总额不超过17,300.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展需要，公司拟向股东大会申请在2016年第一次临时股东大会审议通过的担保额度以外，追加金额不超过人民币110,000.00万元的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：

■

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2016-083号《人福医药集团股份公司关于追加2016年度预计为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三：关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于2016年8月18日（星期四）上午10:00召开2016年第二次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对相关议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2016-084号《人福医药集团股份公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

以上第一项、第二项预案尚需提请2016年第二次临时股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一六年八月三日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2016-081号

人福医药集团股份公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届监事会第十六次会议于2016年8月2日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2016年7月28日（星期四）。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了《关于对〈公司章程〉进行修订的预案》：

因生产经营情况、战略规划、内控管理和长期发展的需要，公司对《公司章程》中部分条款进行了修订。

公司监事会认为，本次《公司章程》的修改是结合公司战略规划、经营发展现状，对公司经营宗旨、经营范围、权限管理等条款的完善，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长期和可持续发展，审议和表决程序合法合规。

以上预案尚需提请公司2016年第二次临时股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇一六年八月三日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2016-082号

人福医药集团股份公司

关于修订《公司章程》的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》制订，最近一次修改是2015年10月9日。

因生产经营情况、战略规划、内控管理和长期发展的需要，公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订，相关修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。具体修订内容如下：

1、修改公司章程第十二条：

原文为：“公司的经营宗旨：立足本业，开拓创新，不断提高经营效率，持续为股东创造价值，为中国的医药及生殖健康等事业尽企业之责任。”

现修改为：“公司的经营宗旨：品质第一，创新驱动，提供更优的医药健康产品及医疗服务，让生命之树常青。”

2、修改公司章程第十三条：

原文为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品研发；生物技术研发；化工产品（化学危险品除外）的研发、销售；技术开发、技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对产业的投资及管理、教育项目的投资；房地产开发、商品房销售（资质叁级）；组织“三来一补”业务。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。”

现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品研发；生物技术研发；化工产品（化学危险品除外）的研发、销售；技术开发、技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对医药产业、医疗机构的投资及管理；房地产开发、商品房销售（资质叁级）；组织“三来一补”业务。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。”

3、修改公司章程第四十四条第一款第（十三）项：

原文为：“审议批准交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大关联交易及重大出售、收购资产事宜；”

现修改为：“审议批准《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，即交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易（受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）；”

4、修改公司章程第九十七条第（十五）款：

原文为：“审议批准未达到提交股东大会审议标准的交易金额在3000万元以下，或占最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易；”

现修改为：“审议批准未达到提交股东大会审议标准的，交易金额在300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；”

5、修改公司章程第一百零二条：

原文为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）在董事会闭会期间，董事会授权董事长运用公司资产做出投资决策、资产处置、银行贷款、进口开立信用证等的权限为：在叁仟万元人民币（或等值外币）以上且不超过公司最近一期经审计净资产百分之五、非须经董事会或股东大会审议的事项。董事长应就有关决策事宜及执行情况于下次董事会召开时，向董事会作专题汇报，并将相关决议记录交董事会备档；（四）董事会授予的其他职权。”

现修改为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）在董事会闭会期间，董事会授权董事长运用公司资产做出投资决策、资产处置、银行贷款、进口开立信用证等的权限为：在叁仟万元人民币（或等值外币）以上且不超过公司最近一期经审计净资产百分之五、非须经董事会或股东大会审议的事项；董事长应就有关决策事宜及执行情况于定期董事会召开时，向董事会作专题汇报，并将相关决议记录交董事会备档；（四）审议批准未达到提交董事会审议标准的关联交易；（五）董事会授予的其他职权。”

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一六年八月三日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2016-083号

人福医药集团股份公司关于

追加2016年度预计为控股子公司

提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：

1、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；

2、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；

3、Epic Pharma, LLC（以下简称“Epic Pharma”）；

4、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”）；

5、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；

6、人福湖北食品产业有限公司（以下简称“人福食品”）；

7、成都万隆亿康医药有限公司（以下简称“万隆亿康”）；

8、杭州加尔铁进出口有限公司（以下简称“加尔铁”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会决定提请股东大会审议追加授权董事会2016年度预计为控股子公司提供担保的额度，追加金额不超过人民币110,000.00万元。预计追加金额及已实际为其提供的担保金额（包含尚未使用的额度）见下表：

■

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保计划的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请的人民币总额不超过669,700.00万元、美元总额不超过17,300.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展需要，经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于追加2016年度预计为控股子公司提供担保的预案》，拟向股东大会申请在2016年第一次临时股东大会审议通过的担保额度以外，追加金额不超过人民币110,000.00万元的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：

■

二、被担保人基本情况

（一）宜昌三峡制药有限公司

1、 被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

2、 注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号

3、 法定代表人：郑炜

4、 经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。

5、 财务状况：

截至2015年12月31日，三峡制药资产总额123,213.43万元，净资产38,723.48万元，负债总额84,489.96万元，其中银行贷款总额33,050.00万元，流动负债总额52,866.85万元，2015年主营业务收入15,248.47万元，净利润691.05万元；

截至2016年3月31日，三峡制药资产总额129,143.12万元，净资产38,890.82万元，负债总额90,252.30万元，其中银行贷款总额30,350.00万元，流动负债总额58,639.25万元，2016年1-3月主营业务收入7,273.38万元，净利润13.08万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。

（二）人福医药湖北有限公司

1、 被担保人名称：人福医药湖北有限公司

2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层

3、 法定代表人：张红杰

4、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；预包装食品、保健食品批发；普通货运；化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务；仓储服务。

5、 财务状况：

截至2015年12月31日，人福湖北资产总额259,745.54万元，净资产59,232.82万元，负债总额200,512.72万元，其中银行贷款总额86,530.77万元，流动负债总额199,599.80万元，2015年主营业务收入285,632.05万元，净利润3,986.21万元；

截至2016年3月31日，人福湖北资产总额270,116.54万元，净资产60,451.86万元，负债总额209,664.68万元，其中银行贷款总额93,472.45万元，流动负债总额208,836.84万元，2016年1-3月主营业务收入74,567.88万元，净利润1,219.04万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其100%的股权。

（三）Epic Pharma, LLC

1、 被担保人名称：Epic Pharma, LLC

2、 注册地点：227-15 N. Conduit Ave. Laurelton, NY , USA

3、 法定代表人：郭大海

4、 经营范围：药品研发、生产及销售。

5、 财务状况：

该公司为我公司近期收购的全资子公司，于2016年6月纳入合并报表范围。截至2015年12月31日，Epic Pharma资产总额37,603.89万元，净资产22,163.88万元，负债总额15,440.01万元，其中银行贷款总额2,022.96万元，流动负债总额13,417.05万元，2015年主营业务收入73,411.91万元，净利润36,058.91万元。

6、 与上市公司关联关系：公司全资子公司Humanwell Healthcare USA, LLC持有其100%的股权。

（四）杭州福斯特药业有限公司

1、 被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司

2、 注册地点：建德市梅城镇城南工业区

3、 法定代表人：徐竹清

4、 经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药。

5、 财务状况：

截至2015年12月31日，福斯特资产总额10,240.63万元，净资产4,863.17万元，负债总额5,377.46万元，其中银行贷款总额3,100.00万元，流动负债总额5,377.46万元，2015年主营业务收入10,429.49万元，净利润1,360.28万元；

截至2016年3月31日，福斯特资产总额13,017.49万元，净资产5,093.49万元，负债总额7,923.99万元，其中银行贷款总额3,100.00万元，流动负债总额7,923.99万元，2016年1-3月主营业务收入1,286.14万元，净利润230.32万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。

（五）宜昌人福药业有限责任公司

1、 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、 注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

3、 法定代表人：李杰

4、 经营范围：药品生产、销售；预包装食品和保健食品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

5、 财务状况：

截至2015年12月31日，宜昌人福资产总额267,729.77万元，净资产154,725.25万元，负债总额113,004.52万元，其中银行贷款总额2,900.00万元，流动负债总额106,109.48万元，2015年主营业务收入207,859.51万元，净利润52,006.15万元；

截至2016年3月31日，宜昌人福资产总额279,919.37万元，净资产169,933.15万元，负债总额109,986.22万元，其中银行贷款总额2,900.00万元，流动负债总额103,267.72万元，2016年1-3月主营业务收入56,182.35万元，净利润15,213.51万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司持有其67%的股权。

（六）人福湖北食品产业有限公司

1、 被担保人名称：人福湖北食品产业有限公司

2、 注册地点：湖北省钟祥市经济开发区西环三路16号

3、 法定代表人：王玮

4、 经营范围：食品研发、生产、销售及相关技术服务；玩具销售；农作物种植、销售，政策许可的农副产品购销；会议展览服务；仓储服务（不含危险品），装卸搬运服务，普通货运；粮食购销；饮料、食用油、机电产品、橡胶制品、包装材料、化工原料及产品（不含危险化学品）批发兼零售；物业管理服务；企业咨询服务；房地产开发；房屋租赁服务；食品用塑料包装、容器、工具制品生产销售；包装装潢印刷品印刷及其它印刷品印刷。

5、 财务状况：

截至2015年12月31日，人福食品资产总额4,825.92万元，净资产2,559.61万元，负债总额2,266.31万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,266.31万元，2015年主营业务收入921.34万元，净利润-440.39万元；

截至2016年3月31日，人福食品资产总额4,740.40万元，净资产2,412.54万元，负债总额2,327.86万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,327.86万元，2016年1-3月主营业务收入328.94万元，净利润-147.07万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。

（七）成都万隆亿康医药有限公司

1、 被担保人名称：成都万隆亿康医药有限公司

2、 注册地点：成都市高新区九兴大道14号5栋1单元903号

3、 法定代表人：田萍

4、 经营范围：医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资；销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。

5、 财务状况：

截至2015年12月31日，万隆亿康资产总额16,866.97万元，净资产8,240.17万元，负债总额8,626.80万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额8,626.80万元，2015年主营业务收入35,216.75万元，净利润1,797.22万元；

截至2016年3月31日，万隆亿康资产总额16,950.28万元，净资产8,467.94万元，负债总额8,482.33万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额8,482.33万元，2016年1-3月主营业务收入1,661.09万元，净利润227.77万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。

（八）杭州加尔铁进出口有限公司

1、 被担保人名称：杭州加尔铁进出口有限公司

2、 注册地点：临安市锦南街道卦畈路182-3

3、 法定代表人：刘毅

4、 经营范围：货物进出口；第III类医疗器械：注射穿刺器械，医用超声仪器及有关设备，医用磁共振设备，医用X射线设备，临床检验分析仪器，医用高分子材料及制品、医用电子仪器设备，三类体外诊断试剂；五金交电、金属材料、电子产品、建筑材料、装饰材料、日用百货、工艺美术品、针纺织品、化工原料及产品的销售；经济信息咨询。

5、 财务状况：

该公司为我公司近期收购的控股子公司，于2016年5月纳入合并报表范围。截至2015年12月31日，加尔铁资产总额1,159.22万元，净资产392.54万元，负债总额766.68万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额766.68万元，2015年主营业务收入3,360.78万元，净利润23.98万元。

6、 与上市公司关联关系：公司全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司持有其80%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

四、董事会意见

董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权追加担保额度的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为442,013.20万元，占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的56.09%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为434,513.20万元，占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的55.13%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2016年7月29日汇率6.6511折算）。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；

2、被担保子公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一六年八月三日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2016-084

人福医药集团股份公司

关于召开2016年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月18日 10点00分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2016年8月17日

至2016年8月18日

投票时间为：自2016年8月17日15：00起至2016年8月18日15：00止。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，内容详见公司于2016年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

2、 特别决议议案：以上第一、二项议案均需以特别决议通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第二项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 投资者参加网络投票流程。

1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年8月17日15：00至2016年8月18日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2016年8月11日至8月17日工作时间，工作日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

六、 其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系电话：027-87173805，传真：027-87597232；

3、联系人：阮源、何昊；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2016年8月3日

附件1：

法定代表人证明书

兹有 先生/女士，现任我单位 职务，为我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人证件号码：

有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。

公司（盖章）

年 月 日

（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

■

说明：

1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2：授权委托书

授权委托书

人福医药集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。