北京万通地产股份有限公司
关于取消2016年第三次临时股东
大会的公告

证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2016-039

北京万通地产股份有限公司

关于取消2016年第三次临时股东

大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016年8月5日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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二、 取消原因

我公司于2016年7月21日披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，拟定于2016年8月5日召开2016年第三次临时股东大会，审议公司2015年第四次临时股东大会通过非公开发行股票决议有效期延期的议案。鉴于本次非公开发行股票工作已于近日启动，预计将于2015年第四次临时股东大会通过的非公开发行股票决议有效期内完成，故决定取消原定于2016年8月5日召开的2016年第三次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

鉴于我公司本次非公开发行股票的工作预计将于2015年第四次临时股东大会通过的非公开发行股票决议有效期内完成，就原拟提交股东大会审议的《关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期的议案》无需提交股东大会审议，对于该议案无相关后续安排。对于涉及本次非公开发行后续登记、变更等手续，公司董事会将另行召集股东大会，提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票涉及的相关后续事宜。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2016年8月3日

证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：临2016-040

北京万通地产股份有限公司

第六届董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2016年8月2日召开临时会议，会议通知于2016年7月29日以电子邮件的方式向各位董事发出，本次会议以通讯表决的方式进行，实际参与表决的董事9名，会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会议审议通过了以下议案：

关于取消召开2016年第三次临时股东大会的议案。

表决结果:以9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2016年8月3日