日照港股份有限公司

证券代码：600017       证券简称：日照港     公告编号：2016－036

债券代码：122121       债券简称：11日照港

债券代码：122289       债券简称：13日照港

日照港股份有限公司

关于2016年第三次临时股东大会更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公告仅涉及对2016年7月30日公告的原股东大会通知中“附件1：授权委托书”内容进行更正，原股东大会通知中其他事项不变。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会召开的日期：2016年8月16日

3、股东大会股权登记日：

■

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作疏误，导致公司于2016年7月30日公告的《日照港股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-035号）中“附件1:授权委托书”的议案标题出现错误，现将股东大会“附件1：授权委托书”更正如下：

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

日照港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月16日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        股

委托人持优先股数：        股

委托人股东账户号：        

■■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

三、除上述更正内容外，公司于2016年7月30日公告的原股东大会通知事项不变。

公司2016年第三次临时股东大会的召开日期、时间、地点、网络投票安排、股权登记日、议案内容均未发生变化。除本公告更正内容外，本次股东大会其他事项请查阅2016年7月30日公告的《日照港股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-035号）。

因公司对2016年第三次临时股东大会通知中“授权委托书”的更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2016年8月3日