新城控股集团股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-073
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城01
债券代码：125741 债券简称：15新城02
债券代码：135093 债券简称：16新城01
债券代码：135350 债券简称：16新城02
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第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十七次会议于2016年8月3日以通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚和独立董事曹建新、陈文化、AiminYan参加会议。会议由董事长王振华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。会议审议了如下议案：
一、董事会以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订＜公司章程＞部分条款的公告》。
二、董事会以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘陈德力先生任公司副总裁的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于公司高级管理人员变动的公告》。
三、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增选公司董事的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于增选第一届董事会董事的公告》。
四、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员设置的议案》。
综合考虑公司各位董事的专业特长及任职情况，公司董事会决定对董事会专门委员会成员设置作相应调整，调整后的专门委员会组成情况如下：
审计委员会：陈文化（任主任委员）、曹建新、Aimin Yan
提名委员会委员：曹建新（任主任委员）、王振华、陈文化
薪酬与考核委员会： Aimin Yan（任主任委员）、曹建新、陈文化
战略委员会：王振华（任主任委员）、曹建新、Aimin Yan
五、董事会以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
综合考虑公司独立董事履职情况、专业背景及市场薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴由20万元/年/人调整为30万元/年/人。
六、董事会以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2016年8月22日召开2016年第三次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
以上第一、第三及第五项议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
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董 事 会
二〇一六年八月四日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-074
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城01
债券代码：125741 债券简称：15新城02
债券代码：135093 债券简称：16新城01
债券代码：135350 债券简称：16新城02
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关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法规规则的要求以及公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：
1、《公司章程》第五条第1款“公司住所：中国江苏省常州市武进区武宜北路19号湖塘镇吾悦广场” 修改为“武进国家高新技术产业开发区新雅路18号208室”
2、《公司章程》第一百一十条“董事会由7名董事组成，设董事长1人。” 修改为“董事会由7-11名董事组成，设董事长1人。”
3、《公司章程》第一百一十四条“公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，由董事会进行审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
除应当由股东大会或董事会审议的交易事项外，其他交易事项董事会授权由董事长审核、批准。”修改为“公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，由董事会进行审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的30%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过3000万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过300万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额超过3000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
除应当由股东大会或董事会审议的交易事项外，其他交易事项董事会授权由董事长审核、批准。”
4、《公司章程》第一百一十五条“公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上的关联交易，公司与关联自然人发生的30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）由董事会审议。”修改为“公司与关联人发生的交易金额在1800万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产值的3%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务）由董事会审议。”
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述修订条款涉及董事会的，公司将相应修订《公司章程》附件《董事会议事规则》。
上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后披露《公司章程》全文。
特此公告。
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董 事 会
二〇一六年八月四日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-075
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城01
债券代码：125741 债券简称：15新城02
债券代码：135093 债券简称：16新城01
债券代码：135350 债券简称：16新城02
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关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司董事会收到副总裁张振先生提交的书面辞职报告。张振先生因个人原因不再担任公司副总裁职务。公司及公司董事会对张振先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2016年8月3日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘陈德力先生任公司副总裁的议案》，同意聘陈德力先生任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
附：陈德力先生简历
特此公告。
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董 事 会
二〇一六年八月四日
附：陈德力先生简历
陈德力，男，1974年8月生，西南财经大学EMBA。 1997年9月至2001年9月任新加坡谊来集团武汉公司总经理；2001年9月至2006年5月任四川华立集团舜苑商业地产公司总经理；2006年6月至2010年8月任新加坡嘉德置地凯德商用中国区域总经理；2010年8月至2016年7月历任大连万达商业地产股份有限公司商业管理营运中心常务副总经理、万达商业管理副总裁兼招商中心总经理、万达商业管理常务副总裁兼营运中心总经理、万达商业地产副总裁兼商管公司常务副总裁、综合管理中心总经理等职务。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-076
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城01
债券代码：125741 债券简称：15新城02
债券代码：135093 债券简称：16新城01
债券代码：135350 债券简称：16新城02
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关于增选第一届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增选公司董事的议案》，同意推选章晟曼先生和陈德力先生为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对章晟曼先生和陈德力先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
附章晟曼先生简历，陈德力先生简历请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于公司高级管理人员变动的公告》。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年八月四日
附：章晟曼先生简历
章晟曼，男，1957年10月生，先后取得中国复旦大学英国文学学士学位、美国华盛顿特区大学公共管理硕士学位，并于1997年完成美国哈佛大学商学院高级管理进修班。曾任香港证券及期货事务监察委员会非执行董事、香港银行公会委员。1981年至1993年历任中国财政部副处长、处长、副司长；1993年至2005年历任世界银行中国副执董、中国执董（正司级）、副行长兼秘书长、高级副行长、常务副行长；2006年至2016年5月，历任花旗集团全球公共部门银行业务主席、全球银行业务副主席兼亚太区首席运营官、亚太区总裁、亚太区主席（2008年至2012年兼任香港区行长）；2006年12月至今兼任复星国际有限公司独立非执行董事。2016年5月至今任新城发展资本（香港）有限公司董事长。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2016-077
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城01
债券代码：125741 债券简称：15新城02
债券代码：135093 债券简称：16新城01
债券代码：135350 债券简称：16新城02
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月22日 14点00 分
召开地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月22日
至2016年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容将后续发布。
2、 特别决议议案：《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于增选公司董事的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合上述条件的股东于2016年8月18日（星期四）（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路）上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。
登记处联系方式：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2016年8月18日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
（二）法人股东凭营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证办理登记。由委托代理人办理登记的，还需持委托代理人身份证、授权委托书。
（三）自然人股东凭股东帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股东帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记（见附件1）。
六、 其他事项
（一）联系方式
地址：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座17楼
邮政编码：200062
联系电话：021- 32522907
传真：021-32522909
（二）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
2016年8月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新城控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月22日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
