浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-035
浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的会议通知于2016年7月28日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2016年8月2日在公司泰山路厂区四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
因公司控股股东、实际控制人未来存在为浙江众立合成材料科技股份有限公司的少数股东的出资款提供融资或融资担保的可能性，公司董事陈健先生为潜在的利益相关方，在审议下列第1、2项共计2项议案时已回避表决。其余6名董事参与了表决。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
根据中国证监会关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的要求，公司对《浙江众成包装材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订。
《关于公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《浙江众成包装材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果，审议通过了《关于确定公司2015年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》；
同意对本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换，置换后剩余的募集资金以增资的方式投入控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司。
根据公司于2015年12月28日召开的2015年第五次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》，上述2项议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一六年八月二日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-036
浙江众成包装材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十次会议的会议通知于2016年7月28日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2016年8月2日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
同意公司根据中国证监会关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的要求，对《浙江众成包装材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行的修订。
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确定公司2015年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》；
同意对本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换，置换后剩余的募集资金以增资的方式投入控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
监事会
二零一六年八月二日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-037
浙江众成包装材料股份有限公司
关于公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2015年12月4日召开的第三届董事会第十次会议、2015年12月28日召开的2015年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案；2016年1月31日召开的第三届董事会第十三次会议、2016年2月26日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
公司于 2016年8月2日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。根据中国证监会关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的要求，公司在前述非公开发行股票预案中补充提示了“本次发行的相关风险说明”，主要修订内容如下：
1、新增“（三）募投项目技术开发风险 本次非公开发行募投项目产品系公司在新材料领域的业务延伸，热塑性弹性体（以新型TPAE材料为主）产品所涉的核心技术、生产工艺、生产流程及相关设备与现有业务存在较大差异，公司虽然已通过委托开发、自主研发两种方式持续开展、推进该产品的研发工作，但仍存在因技术成熟度不足、技术发展趋势变化，导致项目不能如期实施或产品质量、稳定性不达预期的风险。”
2、新增“（四）募投项目投产后折旧、摊销费用增加的风险 公司本次公开发行股票募集资金投入后，公司的固定资产和无形资产规模将大幅增加。公司的募集资金投资项目达到预定可使用状态后，每年新增固定资产折旧和无形资产摊销7,607.11万元，对公司经营业绩构成压力。尽管本次募集资金投资项目完全达产后，预期平均每年能为公司带来利润总额100,288.48万元，可以完全消化上述折旧摊销的不利影响，但如果募集资金投资项目开发的产品不能如期产生经济效益或实际收益低于预期，新增的固定资产折旧和无形资产摊销将使公司存在业绩下降的风险。”
此外，本次发行预案修订已将所涉及财务数据及财务指标进行更新。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江众成包装材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一六年八月四日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-038
浙江众成包装材料股份有限公司
关于《中国证监会行政许可
项目审查反馈意见通知书》
反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161181号）（以下简称“《反馈意见》”）,中国证监会依法对广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）推荐的《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要广发证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同各相关中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照 《反馈意见》的要求完成了对所涉及的事项的资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容参见2016年8月4日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会对该事项的审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一六年八月四日
