上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－072
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司六届董事会第二十二次会议于2016年8月3日以通迅表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增补黄琪女士为公司独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事赵金鹏先生、常姗姗女士因个人原因已向本公司董事会递交了辞职报告，根据《公司章程》董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。现经公司董事会推荐黄琪女士为独立董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会换届时止。需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、1票弃权（董事陈国中弃权，理由：情况不了解）。
二、审议通过了《关于增补李宝江先生为公司独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事赵金鹏先生、常姗姗女士因个人原因已向本公司董事会递交了辞职报告，根据《公司章程》董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。现经公司董事会推荐李宝江先生为独立董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会换届时止。需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、1票弃权（董事陈国中弃权，理由：情况不了解）。
特此公告！
上海中毅达股份有限公司
董事会
2016年8月3日
附件简历：
1、黄琪，女，1964年出生，本科学历，高级会计师，持有董事会秘书资格证书。1987年8月至2003年9月任职于甘肃省水利厅；2003年10月至2004年3月任新天下集团（神舟电脑）财务部经理；2004年4月至2006年7月任深圳市飞尚实业发展有限公司审计经理；2006年8月至2007年11月任深圳市实益达科技股份有限公司（sz002137）财务部经理；2007年11月至2011年 6月任网宿科技股份有限公司（sz300017）董事会秘书、财务总监；2011年7月至2013年任上海博康精细化工有限公司常务副总经理、董事；2014年2月至今任中国环保科技控股有限公司（香港主板上市公司）常务副总裁。
2、李宝江，男，汉族，1965年出生，吉林大学法学学士、中国人民大学法律硕士，国家二级律师，持有独立董事资格证书，中华全国律师协会破产与重组专业委员会委员，乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员。1994年4月至今在天阳律师事务所任专职律师、创始合伙人。
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－073
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于上海证券交易所对公司
有关媒体报道事项问询函的延期
回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月2日收到上海证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2016】0904号，以下简称“问询函”）。
公司收到《问询函》后，已于8月2日发函给相关各方要求回复相关内容，根据问询函本公司、公司实际控制人、大申集团及其股东、子公司厦门中毅达多方需要进行回复，由于回复涉及多方，截止目前，尚未最终完成。
公司将积极协调相关各方加快《问询函》的回复工作，预计2016年8月5日前披露回复公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2016年8月3日
