浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-37

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年8月4日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于2016年7月29日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真审议，会议审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

《2016年半年度报告全文》刊登于2016年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、会议审议通过了《2016年半年度利润分配预案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会进行审议。

为了回报广大投资者，公司董事会提议2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本10,804.00万股为基数，每10股派发现金股利5.0元（含税），共派发现金总额5,402.00万元，不进行公积金转增股本。

公司连续三年（2014年、2015年、2016年）以现金方式累计分配的利润为8,806.80万元，达到该三年实现的年均可分配利润96,854,614.40元的90.93%。

独立董事对此项议案发表意见如下：公司董事会提出的2016年半年度利润分配预案是为了回报广大投资者，利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺，不存在损害投资者利益的情况。

《关于2016年半年度利润分配预案的公告》具体内容刊登于2016年8月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司将于2016年8月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容刊登于2016年8月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

四、会议审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

截至2016年6月30日，募集资金净额387,257,705.30元以及存款利息扣除银行手续费等的净额为110,133.35元，已按要求全部补充流动资金，募集资金的净额已全部使用完毕。

《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登于2016年8月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月四日

证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-38

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2016年7月29日以电子邮件的方式发出，并于2016年8月4日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会成员一致认为：

1.公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；

2.半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年经营管理情况和财务状况。

3.在发表本意见之前，未发现参与年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，该议案将提请2016年第一次临时股东大会进行审议。

2016年半年度归属于上市公司股东的净利润为6,675,401.59元，母公司实现的净利润为14,530,643.58元，母公司期末未分配利润为123,058,953.48元，合并报表期末未分配利润为121,347,884.56元 。按照可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表的期末未分配利润为依据。

为了回报广大投资者，公司董事会提议2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本10,804.00万股为基数，每10股派发现金股利5.0元（含税），共派发现金总额5,402.00万元，不进行公积金转增股本。

分配方案中现金分红的金额超过了报告期内归属于上市公司股东净利润，但是未超过上市公司报告期末累计可供分配利润的50%（121,347,884.56元），此利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司

监事会

二〇一六年八月四日

证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-40

浙江美欣达印染集团股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]189 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向单建明、鲍凤娇、湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）、杭州金宁满投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）股票24,120,000股，每股发行价格为人民币16.58元/股，募集资金总额为人民币399,909,600.00元，扣除承销费用人民币10,000,000.00元后的募集资金余额为人民币389,909,600.00元，已由主承销商浙商证券股份有限公司汇入本公司在中信银行湖州支行开立的人民币账户内。另扣除信息披露等发行费用共计人民币2,651,894.70元后，募集资金净额为人民币387,257,705.30元。上述资金已于2016年4月13日到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验[2016]100号《验资报告》。

截至2016年6月30日，募集资金净额387,257,705.30元以及存款利息扣除银行手续费等的金额为110,133.35元，已按要求全部补充流动资金。

二、募集资金存放与管理情况

为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江美欣达印染集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称募集资金使用管理办法)。该《募集资金使用管理办法》经2004年11月14日公司2004年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储的管理办法。公司根据募集资金项目实际需要，在中信银行股份有限公司湖州支行开设募集资金专项账户，账号为81108010140004475542016，对募集资金的使用实行严格的审批程序。2016年4月25日，公司与中信银行股份有限公司湖州支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2016年6月30日，本公司设有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

■

三、本半年度募集资金的实际使用情况

截至2016年6月30日，本公司募集资金的净额已全部补充流动资金，已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，本公司不存在变更集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2016年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日

证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号： 2016-41

浙江美欣达印染集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月5 日召开的第六届董事会第十八次会议决议，公司将于2016年8月22日召开2016年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间：2016年8月22日（星期一）下午2：30，会期半天。

网络投票时间为：2016年8月21日-2016年8月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00的任意时间。

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象

（1）股权登记日：2016年8月16日（星期二）

（2）股权截至2016年8月16日（星期二）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

7.会议地点：公司办公大楼三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、《2016年半年度利润分配方案》

为尊重中小投资者利益， 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2016年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

《2016年半年度利润分配方案》内容详见公司2016年8月5日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于2016年半年度利润分配预案的公告》（2016-42）。

三、会议登记办法：

1.登记时间：

2016年8月17日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）。

2.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记；

3.登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省湖州市天字圩路288号

浙江美欣达印染集团股份有限公司证券部

4.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5.联系人：林春娜

邮编：313000

联系电话： 0572-2619936

传真号码：0572—2619937

6.出席本次股东大会的所有股东的费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一） 通过交易系统投票的程序

1.投票代码： 362034

2.投票简称：美欣投票

3.投票时间：2016年8月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下： 1.00元代表议案 1。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意、2 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：

2016年8月21日 15:00 至 2016年 8月22日15:00 期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、备查文件

1.《第六届董事会第十八次会议决议》。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日

附件一：

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席2016年8月22日召开的浙江美欣达印染集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托日期：

附注：1、请在相应栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

浙江美欣达印染集团股份有限公司股东登记表

截至2016年8月16日下午3：00交易结束时本人（或单位）持有美欣达（002034）股票，现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

■证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-42

浙江美欣达印染集团股份有限公司

关于2016年半年度利润分配预案的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为回报广大股东，2016年8月4日浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十八次会议审议通过了《2016年半年度利润分配预案》。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本10,804.00万股为基数，每10股派发现金股利5.0元（含税），共派发现金总额5,402.00万元，不进行公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2016年半年度合并报表的未分配利润情况和母公司报表的未分配利润情况如下：

■

注：由于半年度拟进行利润分配，故按照《公司法》及《公司章程》的规定，先按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

按照可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表的期末未分配利润为依据。

分配方案中现金分红的金额超过了报告期内归属于上市公司股东净利润，但是未超过上市公司报告期末累计可供分配利润的50%（121,347,884.56元），此利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺。

公司最近五年的现金分红情况表 单位：元

■

根据2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过的《未来三年（2015--2017年）股东回报规划》，现金分红的比例及时间为：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司连续三年（2014年、2015年、2016年）以现金方式累计分配的利润为8,806.80万元，达到该三年实现的年均可分配利润96,854,614.40元的90.93%。符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。

本次利润分配预案还需提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日