上海临港控股股份有限公司
2016年半年度业绩快报公告
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2016-041号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2016年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年半年度报告中披露的数据为准。公司2016年半年度报告将于2016年8月29日披露，敬请投资者注意投资风险。
一、2016 年半年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元
■
注：1、2015年，公司完成《上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》事项，新发行股份已分别于2015年9月25日、2015年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续；工商变更登记已于2015年11月2日完成，并取得了新的营业执照。鉴于上述事项变更后，本公司资产、负债以及主营业务均发生重大变化，为保持财务数据的完整性和可持续性，本公告中所载2015 年1-6月同期比较值均基于备考口径得出。
2、由于2015年原自仪股份重大资产重组新增股份于2015年9-10月完成登记,故该等新增股份不在2015年同期每股收益的权重计算中，受此影响，2016年当期每股收益出现下滑。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入29,248.06万元，较上年同期减少10.75%，主要由于公司战略性业务结构调整及相关税收政策等因素影响，导致当期物业销售收入有所下降；公司实现归属于上市公司股东的净利润6,402.58万元，较上年同期增长37.40%，主要系本期公司实现的营业毛利较上年同期有所增长所致。
三、备查文件
经公司法定代表人袁国华先生、主管会计工作及会计机构负责人邓睿宗先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2016-042号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2016年8月4日在上海市浦东新区临港新城新元南路555号二楼大会议室以通讯与现场会议相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，关联董事5人已按规定回避表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长袁国华先生主持，经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
经与各方沟通协商，结合上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）资产情况和公司治理情况，公司本次交易方案拟定如下：
（一）整体方案
公司本次交易共包括两项内容：
1、发行股份购买资产，即公司以非公开发行股份方式向浦江公司购买其持有的上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司（以下简称“浦星公司”）100%股权及上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司（以下简称“双创公司”）85%股权；
2、募集配套资金，即公司同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
如本次发行股份购买资产未获得政府主管部门或监管机构批准而无法付诸实施，则本次交易各项内容均不予实施,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
本次交易的标的资产包括浦江公司持有的浦星公司100%股权及双创公司85%股权。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）具体方案
1、发行股份购买资产方案
1）发行股份的种类和面值
本次发行股份的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2）发行方式
本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3）发行对象及认购方式
本次发行股份购买资产的发行对象为浦江公司。
本次发行股份购买资产的认购方式为浦江公司以其持有的浦星公司100%股权及双创公司85%股权认购。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4）定价基准日及发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
根据上述规定，基于本公司近年来的盈利现状及同行业上市公司A股估值的比较，本公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%作为发行价格，即14.07元/股。其中，交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应除权除息处理。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5）标的资产的定价原则
标的资产的定价原则为：以具有相关证券业务资格的评估机构以2016年5月31日为评估基准日出具的资产评估报告确认、并经有权国有资产监管机构备案的评估值为依据，经双方协商确定。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6）标的资产的交易价格
根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的《上海临港控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司股东全部权益评估报告》(沪东洲资评报字[2016]第0601111号），以2016年5月31日为评估基准日，浦江公司拟出售浦星公司100%股权的评估值为1,553,937,860.86元。
根据东洲评估出具的《上海临港控股股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司股东全部权益评估报告》（沪东洲资评报字[2016]第0567154号），以2016年5月31日为评估基准日，浦江公司拟出售双创公司85%股权的评估值为108,255,121.11元。
经各方协商确认，以经上海市国有资产监督管理委员会备案确认的评估值作为本次发行股份购买资产的交易价格。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7）发行数量
本次拟发行的股份数量以交易各方协商确认的标的资产交易价格和发行价格确定。发行数量以按标的资产经备案的评估值为依据确定的标的资产价格除以发行价格确定，折股数不足一股的由浦江公司以现金补足。根据标的资产的交易价格，浦江公司拟认购股份数量为118,137,384股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量将进行相应调整。最终的发行数量以中国证监会核准的数量为准。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8）股份限售期安排
本次交易完成后，浦江公司因本次发行股份购买资产所获得的股份，自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起三十六（36）个月内不转让。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9）期间损益归属
本次发行股份购买资产将以标的资产完成工商变更登记当月的月末之日作为交割基准日进行审计，以明确相关资产损益的享有或承担。
自评估基准日起至交割基准日止，浦星公司100%股权及双创公司85%股权所产生的盈利或亏损或因任何原因导致的权益价值变动由浦江公司按其持股比例享有或承担。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10）上市地点
在上述股份限售期满后，本次发行股份购买资产发行的股份在上海证券交易所上市交易。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、募集配套资金方案
1）发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行股份的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2）发行方式
本次募集配套资金的发行方式为向特定对象非公开发行。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3）发行对象及认购方式
本次募集配套资金的发行对象为上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚鼎新扬子”）、上海盛睿投资有限公司、东久（上海）投资管理咨询有限公司、普洛斯投资管理（中国）有限公司、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
本次募集配套资金的股份认购方式为现金认购。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4）定价基准日及发行价格
本次募集配套资金的定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日。
本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即14.07元/股。其中，交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则募集配套资金发行价格将作相应除权除息处理。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5）募集配套资金总金额
根据标的资产交易作价，扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，本次交易中募集配套资金总额上限为151,219.30万元。本次交易实际募集配套资金总额确定为1,499,999,998.56元，不超过标的资产交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6）募集配套资金发行股份数量
本次募集配套资金发行的股票数量如下：
■
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7）股份限售期安排
上述发行对象因本次募集配套资金所获得的股份，自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起三十六（36）个月内不得转让。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8）上市地点
在上述股份限售期满后，本次募集配套资金发行的股份在上海证券交易所上市交易。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9）配套资金的用途
本次募集配套资金所募集资金将用于浦江高科技园A1地块工业厂房三期项目、浦江高科技园移动互联网产业一期项目、浦江高科技园F地块工业厂房三期2标B项目的开发建设。募投项目基本情况及募集资金使用计划如下表所示：
■
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限
本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期为自提交股东大会审议通过之日起十二（12）个月。若公司已于该有效期内取得本次资产重组所需的全部批准与授权，则该有效期自动延长至本次资产重组完成之日。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易
本次发行股份购买资产的交易对方为公司实际控制人间接控股的子公司浦江公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行股份购买资产构成关联交易。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
关联董事袁国华先生、丁桂康先生、杨菁女士、吕鸣先生、孙昂先生均对以上内容逐项回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
董事会同意公司就本次交易事宜编制的《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》。
关联董事袁国华先生、丁桂康先生、杨菁女士、吕鸣先生、孙昂先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
三、审议通过《关于公司本次交易对外签署相关补充协议的议案》
董事会同意公司就拟进行的发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜与浦江公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、与诚鼎新扬子签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。
关联董事袁国华先生、丁桂康先生、杨菁女士、吕鸣先生、孙昂先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、审议通过《关于公司与浦江公司签署〈盈利补偿协议〉的议案》
鉴于公司与浦江公司已于2016年6月21日就本次交易签署了《发行股份购买资产协议》，本次交易对标的资产选取资产基础法的评估结果，但对标的资产中的部分资产采用了收益法进行定价，为了更好地保护公司及公司中小股东利益，董事会同意就盈利补偿安排与浦江公司签订《盈利补偿协议》。
关联董事袁国华先生、丁桂康先生、杨菁女士、吕鸣先生、孙昂先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、审议通过《关于提请股东大会同意浦江公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
根据本次交易方案，本次交易完成前，上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）持有上市公司45.07%的股份，上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）通过临港资管间接持有上市公司45.07%的权益；本次交易完成后，浦江公司将持有上市公司10.55%的股份，临港资管持有上市公司36.03%的股份，临港集团通过临港资管和浦江公司间接合计持有上市公司46.58%的权益。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次交易触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条之规定，董事会同意提请股东大会同意浦江公司及其一致行动人免于发出要约。
关联董事袁国华先生、丁桂康先生、杨菁女士、吕鸣先生、孙昂先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
六、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
为保障中小投资者利益，公司就本次交易对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，就该事项对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的相应填补措施进行了说明。
关联董事袁国华先生、丁桂康先生、杨菁女士、吕鸣先生、孙昂先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的公告》（临2016-046）。
七、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
董事会批准瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）为本次交易事项出具的《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产之专项审计报告》（瑞华专审字[2016]31170017号）、《上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司审计报告》（瑞华专审字[2016]31170016号）、《上海临港控股股份有限公司拟发行股份购买资产之专项审计报告》（瑞华专审字[2016]31170015号）、《上海临港控股股份有限公司备考合并财务报表专项审阅报告》（瑞华阅字[2016]31170003号）、《上海临港控股股份有限公司拟发行股份购买资产之2016年度汇总模拟盈利预测审核报告》（瑞华核字[2016]31170016号）、《上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司审计报告》（瑞华专审字[2016]31170018号）；东洲评估以2016年5月31日为基准日对标的资产出具的《上海临港控股股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司股东全部权益评估报告》(沪东洲资评报字[2016]第0601111号)、《上海临港控股股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司股东全部权益评估报告》(沪东洲资评报字[2016]第0567154号)。
关联董事袁国华先生、丁桂康先生、杨菁女士、吕鸣先生、孙昂先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
八、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
董事会认为公司本次聘请的资产评估机构东洲评估具有证券业务资格，具有较为丰富的业务经验；与本次交易各方均不存在除本次业务关系以外的其他利益关系，具备为公司提供服务的独立性；公司按照相关程序对资产评估机构予以选聘；东洲评估在资产评估对象的评估中所设定的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次评估目的是为了公司本次交易提供合理的作价依据，本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产评估方法对标的资产进行了评估，选用的参考数据、资料可靠，评估方法的选择适当，评估方法与评估目的相关，评估定价具备公允性。
关联董事袁国华先生、丁桂康先生、杨菁女士、吕鸣先生、孙昂先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
九、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
董事会认为本次交易履行法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。同时，就本次交易相关事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出相关声明和保证。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的相关规定，董事会编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，瑞华会计师已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《上海临港控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2016]31170015号）。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会有关事项的议案》
董事会同意公司拟定于2016年8月22日下午1：00在漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3楼“贵宾厅”召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采取的现场投票和网络投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
1、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3、《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
4、《关于公司本次交易对外签署相关协议及补充协议的议案》；
5、《关于公司控股股东与上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司资产托管交易的议案》；
6、《关于公司与浦江公司签署〈盈利补偿协议〉的议案》；
7、《关于同意浦江公司及其一致行动人免于发出要约的议案》；
8、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》；
9、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；
11、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
13、《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
14、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-044）。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2016-043号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2016年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二季度主要经营数据公告如下：
一、新增土地储备面积
2016年4-6月，公司无新增土地储备。
二、新开工面积
2016年4-6月，公司房地产业务无新开工面积。
三、竣工面积
2016年4-6月，公司无竣工项目。
四、房地产签约销售面积及合同金额
2016年4-6月，公司房地产业务签约销售面积为1.93万平方米，签约销售合同金额为2.47亿元。
五、出租房地产总面积及租金总收入
截止2016年6月30日，公司出租房地产总面积为21.54万平方米（含本期新增签约但尚未实现租金收入的面积）。
2016年4-6月，公司租金总收入为0.15亿元。
六、其他收入
公司在现有业务格局的基础上，加快向以园区产业地产为主，兼具运营服务、产业投资的“一业为主，相关多元”的业务发展构架转变，开拓战略合作资源，增加园区运营服务相关收入，2016年4-6月，该类收入共计0.37亿元。
上述数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2016-044 号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月22日 下午1点
召开地点：上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月22日
至2016年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。相关公告披露于 2016 年 8月5日的上海证券报、香港《文汇报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案2至11、13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至13
应回避表决的关联股东名称：上海临港经济发展集团资产管理有限公司应对议案1至13回避表决；东久（上海）投资管理咨询有限公司应对议案2至4回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）和持股凭证以及出席代表身份证。
2、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件）为准。
登记时间及地点
登记时间；2016年8月18日（星期四）上午9:00点至下午5:00
登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼）｝
问询电话：52383305 传真：52383305 联系人：周小姐
附近交通：
①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出
②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
六、其他事项
（下转71版）
