科大国创软件股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-13

科大国创软件股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）与株式会社SJI签订的《股权转让合同书》，公司以42218.10美元的价格收购株式会社SJI持有的国创恒星（合肥）软件技术有限公司（以下简称“国创恒星”）5%股权，交易完成后公司持有国创恒星100%股权，国创恒星变为公司全资子公司。

国创恒星已于近日完成了工商变更登记，并取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

公司名称：国创恒星（合肥）软件技术有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9134010005445469XK

住所：合肥市高新区天元路3号留学生园2号楼

法定代表人：董永东

注册资本：500万元人民币

成立日期：2012年9月24日

营业期限：2012年9月24日至2032年9月23日

经营范围：软件开发、系统集成、大数据应用研发、云计算服务；电子和信息技术产品的研发、转让、销售；信息工程咨询、监理及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年8月4日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-14

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月31日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第五次会议的通知，并于2016年8月4日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2016年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予450万股限制性股票。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

二、审议通过《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施科大国创软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会根据公司2016年限制性股票激励计划的规定决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年8月4日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-15

科大国创软件股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月31日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第四次会议的通知，并于2016年8月4日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于核实〈科大国创软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

对公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2016年8月4日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-16

科大国创软件股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户，详见公司于2016年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司分别在合肥科技农村商业银行、中国银行开立了现金管理专用结算账户，账户信息如下：

1、开户银行：合肥科技农村商业银行肥东支行营业部

账户名称：科大国创软件股份有限公司

账号： 20000440197110300000042

2、开户银行：中国银行合肥高新技术产业开发区支行营业部

账户名称：科大国创软件股份有限公司

账号： 187240229441

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年8月4日