方大炭素新材料科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2016—048

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因工作需要，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2016年8月5日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任衷金勇先生为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；衷金勇先生符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任衷金勇先生为公司副总经理。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2016 年8月6日

附：衷金勇先生简历：

衷金勇，男，1973年1月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司第一轧钢厂厂长，南昌长力钢铁股份有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。