大唐国际发电股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-040
大唐国际发电股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年8月29日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国大唐集团公司
2. 提案程序说明
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）已于2016年7月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.77%股份的股东中国大唐集团公司，在2016年8月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次临时股东大会新增审议一项普通决议案，不需要进行累积投票，具体事项如下：
（1）关于为连城发电公司融资提供担保的议案
董事会同意并提请临时股东大会审议批准：
公司于2016年为控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）不超过人民币2亿元的融资提供担保，相关融资用于其置换到期担保贷款及补充流动资金。因连城发电公司的资产负债率超过70%，上述事项需提交公司股东大会审议批准。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年7月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月29日 9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街9号公司1608会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月29日
至2016年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，通过及有关协议签署情况请参阅公司于2015年12月23日、2016年7 月1 日及7月19日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司及其关联人
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：大唐国际发电股份有限公司经修订的2016年第二次临时股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司董事会
2016年8月5日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：
大唐国际发电股份有限公司
经修订的2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2016年8月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名:
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2016年 月 日
备注：
1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
