宝泰隆新材料股份有限公司
关于提前归还部分临时补充流动资金的
募集资金的公告

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-059号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于提前归还部分临时补充流动资金的

募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金2亿元临时补充流动资金》的议案，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2016年4月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临2016-026号公告。

为确保公司30万吨/年焦炭制稳定轻烃（转型升级）募投项目建设进度如期进行，2016年6月8日、6月13日，公司已分别将临时补充流动资金的4,000万元、6,000万元募集资金提前归还到募集资金专项账户中，具体内容详见公司于2016年6月13日、6月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2016-045、046号公告。

2016年8月4日，公司已将临时补充流动资金的2,000万元募集资金提前归还到募集资金专项账户中。截止本公告日，公司已将临时补充流动资金的12,000万元募集资金提前归还至募集资金专项账户中，以满足募投项目建设的资金需求，剩余临时补充流动资金的8,000万元，公司将根据募投项目开展进度适时进行归还并及时履行相应的信息披露义务。

公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O一六年八月五日

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆编号：临2016-060号

宝泰隆新材料股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年8月3日、8月4日、8月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2016年8月3日、8月4日、8月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。

（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。

公司于2016年7月28日召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关事宜，具体内容详见公司于2016年7月29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2016-053号、临2016-054号公告。公司将于2016年8月15日召开公司2016年第五次临时股东大会，审议公司非公开发行A股股票相关事宜，具体内容详见公司临2016-058号公告。目前该事项正在按计划进行中。

除此之外，公司、控股股东及实际控制人未筹划并购重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股份产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况。

近三个交易日内，公司股票价格涨幅已显著高于同期上证指数及同行业可比上市公司。公司及部分同行业可比上市公司股价及动态市盈率信息具体如下：

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注：以上数据来源为海通证券大智慧股票行情软件。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除公司非公开发行A股股票外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司100吨/年石墨烯工业化生产项目尚在建设中，项目未来存在不确定性；目前公司石墨烯产品无订单，尚未规模化销售。

2、公司董事会提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O一六年八月五日