跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-062
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月3日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2016年8月5日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请办理融资业务的议案》
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，由远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）委托上海华瑞银行股份有限公司向公司发放人民币12,220 万元的贷款，融资期限为36个月，融资时间及金额以实际发放为准。公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。董事长杨建新提供价值人民币20,000万元的限售股质押。公司董事会授权董事长杨建新全权代表公司决定上述融资合作的商务条件，并与远东宏信签署上述融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对全资子公司提供担保暨全资子公司对母公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对全资子公司提供担保暨全资子公司对母公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二O一六年八月六日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-063
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对全资子公司提供担保暨全资子公司
对母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务发展需要，由远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）委托上海华瑞银行股份有限公司向环球易购发放人民币10,000万元的贷款，贷款期限为24个月，公司、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东为其提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
2、跨境通因业务发展需要，由远东宏信委托上海华瑞银行股份有限公司向跨境通发放人民币12,220万元的贷款，贷款期限为36个月，跨境通全资子公司环球易购、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东为其提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
2016年8月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请办理融资业务的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）环球易购
1、概况
公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司
成立日期：2007年5月6日
注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
法定代表人：徐佳东
注册资本：5000万元
主营业务：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发，电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
公司持有环球易购100%股权。为公司全资子公司。
2、财务情况
截止2015年12月31日，环球易购总资产1,116,731,023.73元，总负债664,748,412.36元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产451,982,611.37元，2015年度营业收入3,726,616,668.76元，利润总额202,342,287.41元，净利润167,184,623.52元。（经会计师事务所审计）
截止2016年3月31日，环球易购总资产1,299,600,750.09元，总负债578,830,164.22元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产720,770,585.87元，2016年1-3月营业收入1,534,470,541.80元，利润总额94,103,855.52元，净利润75,211,319.82元。（未经会计师事务所审计）
（二）跨境通
1、概况
公司名称：跨境通宝电子商务股份有限公司
成立日期：2003年3月7日
注册地点：山西省太原市建设南路632号
法定代表人：杨建新
注册资本：128,880.921万元
主营业务：电子产品的技术研发与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；仓储服务，物流基地、物流中心的管理，包装服务，批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。自有房屋租赁，物业管理。企业管理咨询，（须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
跨境通持有环球易购100%股权。为环球易购母公司。
2、财务情况
截止2015年12月31日，公司总资产3,122,138,945.12元，总负债1,079,029,617.78元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产2,043,109,327.34元，2015年度营业收入3,960,813,223.69元，利润总额205,032,711.56元，净利润166,367,577.18元。（经会计师事务所审计）
截止2016年3月31日，公司总资产3,412,115,216.37元，总负债1,228,517,280.65元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产2,183,597,935.72元，2016年1-3月营业收入1,758,425,857.34元，利润总额119,907,913.54元，净利润96,241,138.75元。（未经会计师事务所审计）
三、担保协议的主要内容
1、远东宏信委托上海华瑞银行股份有限公司向环球易购发放人民币10,000万元的贷款，贷款期限为24个月，公司、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东为其提供不可撤销的连带责任担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
2、远东宏信委托上海华瑞银行股份有限公司向跨境通发放人民币12,220万元的贷款，贷款期限为36个月，跨境通全资子公司环球易购、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东为其提供不可撤销的连带责任担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次跨境通对环球易购担保、环球易购对跨境通担保事项，系跨境通及环球易购正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于双方筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司及全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司及环球易购相互提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.89%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为62,220万元（包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
2、本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.98%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为62,220万元（包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二O一六年八月六日
