湖北凯龙化工集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－049

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年8月5日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日15:00 至2016年8月5日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。

3、会议召开方式： 现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：副董事长刘卫先生

6、会议通知：公司于2016年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共76人，代表有表决权的股份总数48,624,600股，占上市公司全部股份的58.2540％。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共72人，代表有表决权的股份总数46,651,100股，占公司全部股份的55.8897%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表有表决权的股份总数1,973,500股，占公司全部股份的2.3643%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东61人，代表有表决权的股份总数15,170,300股，占公司全部股份的18.1746%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于拟参与投资设立并购基金的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为48,624,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意15,170,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,974,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6624%；反对票496,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.0203%；弃权154,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3173%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意14,519,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7127%；反对496,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2702%；弃权154,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0171%。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为48,624,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9990%；反对票500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意15,169,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9967%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年8月5日