蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－043

蓝帆医疗股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年8月1日以电子邮件的方式发出，会议于2016年8月5日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘文静女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司拟投资建设新项目的议案》

公司是全球规模最大的健康防护手套生产企业之一，公司目前主要产品是PVC手套，该产品已占全球市场的22%。为进一步巩固公司的行业地位，公司拟通过横向拓展来丰富产品系列，逐步由生产经营单一的PVC手套产品，向健康防护系列产品发展。健康防护手套的三大主要产品系列为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套，近几年来随着材料和工艺的革新与进步，丁腈手套市场份额在逐步提升，为进一步提升公司的市场竞争优势，公司拟在当前生产PVC手套的基础上，向丁腈手套领域拓展，以形成性能互补的产品系列。基于此，公司拟投资建设60亿支/年健康防护（新型手套）项目。

本项目工程建设总投资82,460万元，其中建设投资78,494万元。一期投资27,473万元。项目资金由企业自筹。项目的投资额为预估值，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

本项目建设期初步确定为2年，分两期建设，第一期投资比例约为建设投资总额的35%，第二期约为65%。

目前公司正积极推进一期项目，审慎起见，二期项目的实施进度将根据市场的需求、一期项目的运营情况和董事会综合论证进行适时调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案需要提交股东大会审议。

《关于公司拟投资建设新项目的公告》于2016年8月8日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司新项目事项的议案》

为了顺利推进公司新项目的实施，公司董事会拟提请股东大会做出如下授权：

（1）本项目在股东大会审议通过后，由董事会全权负责推进项目的实施；

（2）一期项目完成后，由公司董事会根据一期项目的运营情况、市场情况等进行综合论证，决定是否推进二期项目以及确定二期项目的进程安排；

（3）授权董事会办理本项目所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案需要提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－044

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司拟投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）是全球规模最大的健康防护手套生产企业之一，公司目前主要产品是PVC手套，该产品已占全球市场的22%。为进一步巩固公司的行业地位，公司拟通过横向拓展来丰富产品系列，逐步由生产经营单一的PVC手套产品，向健康防护系列产品发展。健康防护手套的三大主要产品系列为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套，近几年来随着材料和工艺的革新与进步，丁腈手套市场份额在逐步提升，为进一步提升公司的市场竞争优势，公司拟在当前生产PVC手套的基础上，向丁腈手套领域拓展，以形成性能互补的产品系列。基于此，公司拟投资建设60亿支/年健康防护（新型手套）项目。

2016年8月5日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司拟投资建设新项目的议案》。

此次投资建设新项目，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项需提交股东大会审议。

二、投资项目的基本情况

1、项目名称：60亿支/年健康防护（新型手套）项目（以下简称“项目”或“该项目”）

2、项目建设单位：蓝帆医疗股份有限公司

3、项目概述

该项目将建设二十四条丁腈手套生产线，年产丁腈手套60亿支。厂房建筑总面积51,623.2平方米，仓库总建筑面积17,202平方米，配套建设脱盐水站、污水处理装置。该项目总投资82,460万元，其中建设投资78,494万元，铺底流动资金3,966万元。项目的投资额为预估值，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

4、项目收益及回收期

项目建成投产后，预计可实现年均净利润16,522万元，税后财务内部收益率为19.51%，税后财务净现值为28,343万元，静态投资回收期6.71年（含建设期），总投资收益率（ROI）24.0%，具有良好的盈利能力。该项目收益是根据现有数据及在对未来丁腈手套市场预测的基础上测算的数据，仅供投资者参考，不能完全等同于该项目建成后的实际财务指标。

5、资金来源

本项目建设总投资82,460万元，其中建设投资78,494万元。一期投资27,473万元。项目资金由企业自筹。

6、项目建设周期

项目建设总周期初步确定为2年，分两期建设，其中项目一期建设八条丁腈手套生产线，年产丁腈手套20亿支，预计2017年6月投入试运行；项目二期建设十六条丁腈手套生产线，年产丁腈手套40亿支，预计2018年6月投入试运行，审慎起见，二期项目的实施进度将根据市场的需求、一期项目的运营情况和董事会综合论证进行适时调整。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目投资目的及对公司的影响

健康防护手套主要有乳胶手套、丁腈手套和PVC手套。随着世界经济发展水平的提高和人们健康自我保护意识的增强，全球范围内健康防护手套的需求量在快速增长；另外由于甲型H1N1流感、埃博拉病毒等传播性疾病的影响，导致世界范围内健康防护手套的需求迅速增加，促使生产能力大幅度提高。

据乳胶、丁腈手套主要产地马来西亚相关机构的专业统计分析，预计2016年全球丁腈、乳胶一次性手套需求量约为2,122亿支，平均年需求增长率为8%-10%。由于丁腈手套具有防护性能好、安全无毒，较一次性PVC手套拉伸强度好，受到用户的欢迎，尤其在欧美等发达国家和地区，有着非常广阔的市场，广泛应用于医疗、卫生、食品、电子、检验等领域。随着其加工工艺的提高、新产品的开发、新型助剂的使用，高品质丁腈手套的市场份额将会持续提高。

基于以上原因，公司拟投资建设该项目。项目建成后不仅可以丰富公司的产品种类，满足客户一站式采购的需求，形成企业新的经济增长点，增强企业抗风险能力，同时有利于拓展公司经营领域，优化经营结构，提高公司市场竞争力。

2、存在的风险

（1）资源风险

项目拟建设地点资源丰富，部分原材料及公用工程供应可靠，价格低廉；但主要原材料丁腈胶乳主要依靠外部采购，该原料是否能够充足供应及其质量状况等对公司的生产经营有一定的影响。

（2）新产品能否顺利推向市场的风险

项目依托公司技术及管理优势，有利于快速生产出合格的产品，但对公司来说丁腈手套总归是一种新产品，尽管公司之前也从事丁腈手套的贸易，但公司自产的大批量产品能否顺利推向市场，在在不确定性。

（3）资金风险

该项目建设期初步确定为2年，分两期建设，第一期投资比例约为建设投资总额的35%，第二期约为65%。由于项目建设所需资金主要为公司自筹，短期内投入资金额度较大，资金能否及时、足额到位，存在一定的不确定性。

（4）项目审批风险

在项目建设内部审批通过后，公司将开始办理各项外部审批。尽管该项目符合国家的产业政策，但相关审批能否通过存在一定的不确定性。

（5）项目不能如期建设的风险

基于本次项目建设所需资金主要为公司自筹，短期内投入资金额度较大，若资金不能及时到位，可能影响项目进度。

此外，二期项目拟于2017年9月份开始启动，审慎起见，具体实施情况将根据产品有市场需求及一期项目的运营情况由公司董事会综合论证后进行适时调整。如一期项目建设及运营情况不理想或市场需求情况不好，二期项目可能存在不能投建或建设进度调整的风险。

四、其他相关说明

公司将会积极关注该项目的进展，积极履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、《蓝帆医疗股份有限公司60亿支/年健康防护（新型手套）项目可行性研究报告》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－045

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2016年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司第三届董事会

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2016年第二次临时股东大会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年8月24日14：30

（2）网络投票时间：2016年8月23日至2016年8月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月23日15：00至2016年8月24日15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2016年8月18日。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2016年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司拟投资建设新项目的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司新项目事项的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请详见公司于2016年8月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年8月24日13：00-14：20

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《回执》（附件），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置：

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（2）填报表决意见或选举票数：

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年8月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日下午15：00，结束时间为2016年8月24日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝帆医疗股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

（一）会议联系人及联系方式：

联系人：韩邦友、赵敏

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871018

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

（三）若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二○一六年八月八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至2016年8月18日，我单位（个人）持有蓝帆医疗股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2016年8月22日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。