凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-060

凯撒（中国）股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年8月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年8月5日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事8人, 7名董事以现场的方式对议案进行表决,1名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于设立专项产业基金的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于补选第五届董事会董事的议案》；

同意公司聘任熊波先生为公司第五届董事会董事候选人。

熊波先生的简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016年8月8日

附件：

凯撒（中国）股份有限公司

董事候选人简历

熊波，男，中国国籍，1983年生，本科学历，历任深圳腾讯计算机系统有限公司互动娱乐事业群运营部运营规划PM、北京金山游戏运营支持部副总监，上海逸趣网络科技有限公司运营总监。2015年4月加入凯撒（中国）股份有限公司，现任公司网络事业部副总经理。

熊波先生无持有凯撒股份股票，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合相关法律、法规和规定要求的非独立董事任职条件。

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-061

凯撒（中国）股份有限公司

第五届监事会第十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年8月8日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2016年8月5日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，1名监事以现场的方式对议案进行表决，2名监事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：

一、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》。

经广泛征询意见，提名林洪应先生、邱泽琪女士为公司非职工代表监事。上述二位监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述非职工监事候选人的简历见附件。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2016年8月8日

附件：

凯撒（中国）股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

1、林洪应，男，中国国籍，1980年生，本科学历，历任腾讯科技（深圳）有限公司《穿越火线》产品经理、《战地之王》运营经理、成都金山数字娱乐科技有限公司渠道部总监，现任凯撒（中国）股份有限公司游戏业务负责人。

2、邱泽琪，女，中国国籍，1962年生，本科学历，经济师。1980年至1999年在中国工商银行汕头分行工作，2010年3月加入凯撒（中国）股份有限公司，现任凯撒（中国）股份有限公司证券部主管。

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2016-062

凯撒（中国）股份有限公司

关于设立专项产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、专项产业基金情况介绍

根据凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）的发展战略规划，为了加快实施公司产业整合的目标，借助专业投资机构提升公司的投资能力，促进公司整体战略目标的实现，在开拓公司投资渠道的同时合理降低公司投资整合可能存在的风险,公司拟发起设立专项产业基金，基金名称为深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”，暂定名，具体名称以工商局最终核定为准），基金注册地深圳市福田区，基金规模总额为1亿元人民币，公司总认缴货币出资9,900万元，深圳市前海利昌融资产投资管理有限公司（以下简称“乙方”）总认缴货币出资100万元。认缴出资须在三年投资期内缴足。全体合伙人协商一致同意减资的情形除外。

2016年8月8日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司投资设立专项产业基金。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。

二、合作方介绍

1、深圳市前海利昌融资产投资管理有限公司

住所：广东省深圳市前海深港合作去前湾一路1号A栋201室

法定代表人姓名：黄泽芳

注册资本：人名币壹仟万元

实收资本：人民币贰佰万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2015年3月19日

经营范围：受托资产管理（不含保险、证券和银行业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行资金）；创业投资业务；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）。

股东：黄志远持股18%；黄志斌持股42%；陈福水持股40%。

乙方已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号为：P1015091。

三、本次投资的具体情况

1、合作模式

由公司和乙方共同发起成立深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）作为公司产业投资整合的平台，推进公司产业投资布局，并快速做大做强。

2、设立规模

产业基金的出资总额为人民币1亿元（壹亿元）,出资为货币形式。

3、基金期限

基金期限：合伙期限为七（7）年。基金成立后的前三（3）年为投资期，之后的四（4）年为投资退出期。经营期限届满后，合伙人会议可视国内外资本市场情况延长存续期限，并办理企业变更登记。

4、投资方向

成立后的产业基金作为对外投资主体，主要从事文化创意、IP运营、网络媒体渠道、广告传媒、动漫、影视类、CP、发行、虚拟现实（VR/AR）等产业股权投资或债权投资以及经产业基金投资决策委员会决策同意的相同普通合伙人的有限合伙基金和相关顾问业务。

5、经营管理

（1）产业基金的执行事务合伙人和受托管理人均由乙方担任，负责管理运作合伙财产。

（2）产业基金设投资决策委员会，由3名委员组成。其中1名委员由普通合伙人推荐，2名委员由甲方推荐，项目需经过最少2票以上委员通过，同时投资决策委员会中甲方推荐的委员具有一票否决权。

（3）受托管理人的管理费按年收取，前四年每年的管理费以合伙企业自成立起始，至当年的累计实缴出资额为基数，按百分之零点四（0.4%）的费率计算并收取，第五年按照合伙企业实缴出资总额为基数，按百分之二（2%）计算并扣减前四年已累计收取的管理费合计数后的差额部分进行收取，之后两年以及因故延长期间不再收取管理费。受托管理人不收取按照出资比例分配利润以外的业绩报酬。

四、本次投资存在的风险

公司本次设立产业基金作为公司投资平台，有利于公司借助外部合作伙伴的资源，扩大可选择的投资标的范围，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现，加快公司外延式发展的步伐，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的的回报。

产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响 ,存在以下风险 :

（1）产业基金未能募集到足够的资金以确保设立产业基金的风险；

（2）存在未能寻求到合适的投资标的的风险；

（3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

对于上述风险,产业基金将制订合伙企业《投资决策委员会议事规则》等相关规则,充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控。

五、本次投资对公司的影响

（1）通过发挥公司管理团队的行业资源和管理能力，以及结合合作方的投资经验和相关投资标的推荐，为公司的资本运作提供丰富的经验与资源；

（2）通过合作方对风险的分担，减少公司投资过程中的不确定性；

（3）产业基金投资周期较长，公司预计本次投资对上市公司2016年业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们审阅了公司《关于设立专项产业基金的议案》及相关资料，经认真核查，现对公司上述事项发表独立意见如下：

公司投资设立专项产业基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意公司投资设立专项产业基金。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见；

3、《专项产业基金投资合作协议》。

特此公告

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016 年 8 月 8 日

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2016-063

凯撒（中国）股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及

选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事会主席林华丽女士的书面辞职报告。

林华丽女士申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，林华丽女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，林华丽女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

公司于2016年8月8日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》，一致同意提名林洪应先生、邱泽琪女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。林洪应先生、邱泽琪女士简历见附件。

公司对林华丽女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2016 年 8 月 8 日

附件：

凯撒（中国）股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

1、林洪应，男，中国国籍，1980年生，本科学历，历任腾讯科技（深圳）有限公司《穿越火线》产品经理、《战地之王》运营经理、成都金山数字娱乐科技有限公司渠道部总监，现任凯撒（中国）股份有限公司游戏业务负责人。

2、邱泽琪，女，中国国籍，1962年生，本科学历，经济师。1980年至1999年在中国工商银行汕头分行工作，2010年3月加入凯撒（中国）股份有限公司，现任凯撒（中国）股份有限公司证券部主管。

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2016-064

凯撒（中国）股份有限公司

关于选举第五届监事会职工

代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事张可斌先生已辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司于2016年8月5日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议后，同意选举郑丽虹女士为公司第五届监事会职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

附：职工代表监事郑丽虹女士的简历

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016年8月8日

附：简历

郑丽虹简历: 女,中国国籍，1979年生，大专学历， 1999年4月入职公司至今，现任公司商品物流部主管。

郑丽虹女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-065

凯撒（中国）股份有限公司关于

第五届董事会第二十二次会议

决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年4月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》，经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：

更正前为：

“十、会议以8票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

同意公司聘任吴裔敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

吴裔敏先生的简历详见附件。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。”

更正后为：

“十、会议以8票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

同意公司聘任吴裔敏先生为公司第五届董事会董事候选人。

吴裔敏先生的简历详见附件。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。”

除上述更正内容之外，公司第五届董事会第二十二次会议决议公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强信息披露的编制工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016年8月8日

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-066

凯撒（中国）股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年4月28日以现场表决的方式召开。会议通知于2016年4月12日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事8人, 8名董事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

公司《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见2016年4月30日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事蔡开雄先生、 李洁芝女士、官建华先生、向董事会提交了 《独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；

《2015年年度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以 8票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》；

《2016年第一季度报告全文》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2016年4月30日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2016年4月30日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘请2016年度审计单位的议案》；

同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计单位。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、会议以 6 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》；

关联董事郑合明先生和郑雅珊女士回避对该议案的表决。

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》。

十、会议以8票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

同意公司聘任吴裔敏先生为公司第五届董事会董事候选人。

吴裔敏先生的简历详见附件。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于调整2015年度利润分配政策及2015年度利润分配预案的议案》；

2015年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股, 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2015年度利润分配政策及2015年度利润分配预案的公告》。

独立董事、财务顾问、律师发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于坏账核销的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于坏账核销的公告》。

十三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事、财务顾问发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十四、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2015年年度股东大会的公告》。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司

董事会

2016年8月8日

附件：

凯撒（中国）股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

吴裔敏，男，中国籍，1977年生，本科学历，历任腾讯计算机系统有限公司合作产品部总监、腾讯韩国游戏业务主要负责人、QQ堂项目组产品经理，上海盛大游戏系统总经理、工作室总经理，北京金山软件集团副总裁，金山游戏总裁，上海逸趣网络科技有限公司CEO，现任凯撒（中国）股份有限公司的总经理。

吴裔敏先生无持有凯撒股份股票，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合相关法律、法规和规定要求的非独立董事任职条件。

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-067

凯撒（中国）股份有限公司

关于召开2016年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年8月8日在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，会议决定于2016年8月24日（星期三）召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十六次会议审议同意召开本次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2016年8月24日14:00

(2)网络投票时间为：2016年8月23日——2016年8月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月23日15：00至2016年8月24日15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2016年8月19日

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、关于拟变更公司名称与修改《公司章程》的议案

2、关于2016年度使用自有资金购买银行理财产品的议案

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

5、关于补选第五届董事会董事的议案

6、关于补选第五届监事会监事的议案

6.1、选举林洪应为公司第五届监事会非职工代表监事

6.2、选举邱泽琪为公司第五届监事会非职工代表监事

议案1须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案6将采取累计投票方式。以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2016年7月19日、2016年8月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2016年8月19日， 9:30-11:30，13:30-15:30。

（三）登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（四）会议联系方式：

联 系 人：冯育升、王依娜

电话号码：（0754）88805099

传真号码：（0754）88801350

电子邮箱：kaiser@vip.163.com

联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼证券部

邮政编码：515041

（五）股东授权委托书（附件1）、参会股东登记表（附件2）的格式附后。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十五次会议决议

（二）公司第五届董事会第二十六次会议决议

（三）公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码“一览表

■

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。议案6为选举非职工代表监事，6.01代表第一位候选人，6.02代表第二位候选人。

（2）填报表决意见或选举票数

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

不采用累积投票制的议案：

■

采用累积投票制的议案：

■

累积投票制议案：议案6为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给林洪应先生、邱泽琪女士，也可以上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年8月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2016年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于11:30前发出，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席凯撒（中国）股份有限公司2016年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件3：

凯撒（中国）股份有限公司

2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

致：凯撒（中国）股份有限公司

股东姓名(法人股东名称)：

股东地址：

出席会议人员姓名： 身份证号码：

委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

联系人： 电话： 传真：

发表意见及要点：

股东签字(法人股东盖章)

年 月 日

注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2）出席会议股东应当须在2016年8月19日15：30前送达或传真至公司。