南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于埃斯顿国际有限公司向公司转让
南京埃尔法电液技术有限公司股权的公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-040号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于埃斯顿国际有限公司向公司转让

南京埃尔法电液技术有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）之全资子公司埃斯顿国际有限公司（以下简称“埃斯顿国际”、“转让方”）拟将其持有的南京埃尔法电液技术有限公司（以下简称“埃尔法电液”）25.93%的股权转让给公司。本次股权转让后，公司将直接持有埃尔法电液100%的股权。

2、公司第二届董事会第二十一次会议于2016年8月8日审议并通过《关于埃斯顿国际有限公司向公司转让南京埃尔法电液技术有限公司股权的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的相关规定，此次交易经公司董事会审批后即可实施，无需提交股东大会审议。

3、埃斯顿国际、埃尔法电液均为公司之全资子公司，本次股权转让事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

名称：埃斯顿国际有限公司

住所：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心1007室

董事：吴波、韩邦海

注册资本：2,760万港元

经营范围：贸易

股东及其持股比例：南京埃斯顿自动化股份有限公司100.00%。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

交易标的：南京埃尔法电液技术有限公司

注册地址：江宁区秣陵街道燕湖路178号（江宁开发区）

法定代表人：韩邦海

注册资本：830万人民币

主营业务：比例、伺服液压技术产品及普通液压、机械产品的开发、生产，销售自产产品并提供售后服务；进出口业务（不含分销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及其持股比例：公司持有其74.07%股权，埃斯顿国际持有其25.93%股权。

2、股权转让情况

本次投资所用资金来源于公司自有资金。本次股权转让后，公司将直接持有埃尔法电液100%的股权。

四、本次股权转让具体内容

根据南京首佳资产评估事务所出具的“宁佳评报咨字（2016）第004号”资产评估报告，以2016年6月30日为评估基准日，本次交易双方以埃尔法电液截止评估基准日的净资产评估结果作为依据，经协商，转让方和受让方一致同意标的股权的转让价格约为229.09万元。公司将在2016年8月31日前以现金方式向埃斯顿国际支付本次股权转让对价。

本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

五、本次股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让有利于简化股权结构、理顺管理架构，更好地实现内部资源整合，降低经营和管理成本，提升公司整体管理效率，符合公司长远发展战略。

埃斯顿国际、埃尔法电液均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入本公司合并报表范围，本次股权转让事项对公司当期损益不会产生实质性影响，公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

六、备查文件：

公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2016年8月8日

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-041号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2016年8月3日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年8月8日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于埃斯顿国际有限公司向公司转让南京埃尔法电液技术有限公司股权的议案》

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于埃斯顿国际有限公司向公司转让南京埃尔法电液技术有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2016年8月8日