茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第2次定期会议决议公告
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-063
茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第2次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会2016年第2次定期会议通知及会议资料已于2016年7月28日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年8月9日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据茂硕电源科技股份有限公司《公司章程》的规定，经总经理提名，同意聘任肖明女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致，简历如下：
肖明，女，中国国籍，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历； 2002年4月至2008年3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助；2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月，供职于彼德·德鲁克学院深圳教学中心任顾问；
2014年11月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司，曾任职总裁助理、监事会主席、SPS事业部总经理。
聘任理由:原监事会主席肖明女士，因其工作职务调整，于2016年7月13日起不再担任监事会主席，为适应公司发展需要，负责经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，经总经理提名，并征求候选人本人意见后，决定聘任肖明女士为公司副总经理。肖明女士离任期间未买卖公司股票。
肖明女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于2016年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年8月9日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-064
茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会2016年第2次定期会议决议公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会2016年第2次定期会议通知及会议资料已于2016年7月28日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年8月9日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核茂硕电源科技股份有限公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于2016年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于2016年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2016年8月9日
